הרשויות בארה"ב פתחו בגל חדש של תביעות נגד לקוחות אמריקאיים של בנק ubs השווייצי, ביניהם כמה שחשבונותיהם גדולים בהרבה מאשר במקרים הקודמים - כך לדברי מקורות המקורבים לעניין.
עורכי דין אמרו כי ממשלת ארה"ב מעוניינת לקדם את התביעות לקראת ה-15 באפריל, המועד האחרון עבור הלקוחות להתוודות על העלמות מס. זאת, כדי להרתיע את הציבור מביצוע העלמות מס.
אתמול הוגשה התביעה הראשונה בבית משפט בפלורידה. על פי מסמכי בית המשפט, הנתבע, פול זבצ'וק מטקסס, מתכנן להודות בכך שלא דיווח לרשויות המס בארה"ב על כספים שהחזיק בחשבון בבנק השווייצי. לדברי המקורות, בימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד לקוחות נוספים בניו יורק ובערים נוספות בארה"ב.
עורך הדין רוברט פינק, המייצג לקוחות אמריקאים ב-ubs, אמר כי אחד המקרים נוגע לחשבון המוערך בסכום של 10-50 מיליון דולר. מדובר בסכום גדול לעומת התביעות עד כה, שעסקו בחשבונות ב-ubs בסכומים של עד 10 מיליון דולר. לדברי פינק, הנאשמים צפויים להודות באשמה.
מאז שהודה ubs בכך שסייע ללקוחות אמריקאים לחמוק ממס, הודו שמונה לקוחות באשמת העלמת המס. בשנה שעברה שילם הבנק 780 מיליון דולר לארה"ב, ונתן לרשויות בה מידע לגבי יותר מ-250 חשבונות של לקוחות אמריקאים. הבנק הסכים לתת מידע בנוגע ל-4,450 שמות נוספים, אך טרם עשה כן.
ארה"ב פתחה בגל חדש של תביעות נגד לקוחות UBS השווצרי בפרשת העלמות המס
רויטרס
7.4.2010 / 9:26