עוד שלושה מעצרים בפרשת הלבנת הכספים הישראלית בפאריס

שלושה פקידים בכירים במרכז סוסייטה ז'נרל, הבנק השני בגודלו בצרפת, נעצרו אמש על-ידי המחלק הפיננסי של משטרת פאריס. הם חשודים ב"שיתוף פעולה בנסיבות מחמירות" ברשת ישראלית של הלבנת כספים, כך מסר הבוקר העיתון הצרפתי "לה פריזיין".



החקירה כבר לא מתמקדת בפעולות של בנק לאומי בפאריס, שאחד מפקידיו הבכירים נעצר בשבוע שעבר, אלא מתרחבת לפעולותיהם של "מספר בנקים ישראלים" על אדמת צרפת, כך טוען העיתון.



אחד הפקידים הצרפתים שנעצרו הוא היועץ המשפטי של סוסייטה ז'נרל. הוא חתום על מסמך פנימי שנתפס על ידי החוקרים, ובו הוא מזהיר את ראשי הבנק כי כמות הצ'קים הישראלים העוברים "תהליך קומפנסציה" בבנק היא כה גבוהה, עד שהיא עלולה להעלות את חשד המשטרה הצרפתית.



תהליך הקומפסנציה, שבמהלכו צ'קים המשוכים על בנק צרפתי נפדים בישראל, כולל תשלום עמלה גבוהה לבנק הצרפתי שהוציא את הצ'ק. החוקרים בודקים חשד לפיו אלפי צ'קים צרפתיים גנובים נפדו בבנקים ישראליים בארץ. מאות מהצ'קים הללו הוצאו על ידי הביטוח הלאומי הצרפתי, ונגנבו מתיבות הדואר של נזקקים וגמלאים ברחבי פאריס.



החוקרים סבורים כי שלושה בנקים צרפתים, סוסייטה ז'נרל, ברד וברקלייז צרפת, היו ערים לכך שהעמלות המתקבלות מישראל קשורות בצ'קים גנובים, אך העדיפו להעלים עין.



התרחבות החקירה, חודש לפני הכינוס הבא של המטה הבינלאומי למלחמה בהון השחור, אינה צפויה לשפר את סיכוייה של ישראל לצאת מהרשימה השחורה של המטה.