מאבק רשויות המס בארה"ב מגיע עד ת"א

המאבק נגד לקוחות UBS מגיע לישראל: שמואל שטרנפלד, תושב ת"א מואשם בהעלמת מס. על פי החשד הסתיר כ-3 מיליון דולר בחשבון בשווייץ

  • ubs
TheMarker

משרד המשפטים בארה"ב מרחיב את מאבקו נגד שימוש במקלטי מס על ידי אזרחי ארה"ב, והגיש ביום חמישי אישומים בגין העלמת מס נגד שמואל "סם" שטרנפלד, אזרח ארה"ב המתגורר בתל אביב, לפי דיווחים בארה"ב.

שטרנפלד, בן 64, מואשם בהגשת דו"חות מס כוזבים והסתרת קרוב לשלושה מיליון דולר בחשבון בבנק השווייצי UBS, לפי האישומים שהוגשו נגדו ביום חמישי בבית משפט בניו יורק. שטרנפלד פתח את החשבון בשנת 2004 תחת שם של שלד בורסאי מהונג קונג, נאמר בתביעה. בהמשך השתמש בחלק מהכסף שהפקיד בחשבון כדי לרכוש בית בפלורידה, ובהמשך העביר את הכספים לחשבון בנק בצ'כיה. סכום הכסף שהסתיר שטרנפלד בחשבון הסתכם ב-2.9 מיליון דולר בשנת 2005, לפי התביעה.

האישומים הפליליים נגד שטרנפלד הוגשו ביום חמישי במסגרת אישומים נגד שבעה אזרחי ארה"ב שהחזיקו כספים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר בחשבונות בבנק השווייצי UBS, תוך הסתרת כספים אלו מרשויות המס בארה"ב. שניים מהנאשמים כבר הודו באישומים המיוחסים להם, ושלושה נוספים נעצרו על ידי המשטרה או הסכימו להסגיר את עצמם . שני הנאשמים האחרונים, בהם שטרנפלד, עדיין מבוקשים, מסר משרד המשפטים. העיתון "וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי שטרנפלד מתגורר בישראל.

בעקבות שבעה כתבי האישום נגד לקוחות UBS שהוגשו ביום חמישי, גדל המספר הכולל של האישומים שהוגשו בארה"ב נגד לקוחות הבנק השווייצי בגין העמת מס ל-16. מוקדם יותר השנה הודו שלושה לקוחות אמריקאים של ubs בהעלמת מס, בנוסף לשישה לקוחות שהודו בכך בשנה שעברה.

בנק UBS עצמו הצליח להימנע מהגשת אישומים נגדו בארה"ב כאשר הסכים בשנה שעברה לשלם קנס של 780 מיליון דולר, להעביר לרשויות בארה"ב שמות של אלפי בעלי חשבונות אמריקאים, ולהודות כי סייע לאזרחי ארה"ב להסתיר כספים מרשויות המס.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully