נווין שפירו, מנכ"ל חברת קפיטול אינווסטמנטס usa, הונה משקיעים בסכום של לפחות 80 מיליון דולר כדי לממן את אורח חייו הראוותני לאחר שגייס 880 מיליון דולר בהונאת פונזי, לפי אישומים שהוגשו נגדו אתמול בארה"ב, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג.
שפירו, בן 41, גייס כספים מלפחות 60 משקיעים בין השנים 2005 ל-2009 למימון חברת קפיטול, העוסקת בתחום ההפצה הסיטונאית למרכולים, ואשר המטה שלה נמצא בעיר מיאמי, לפי האישומים שהוגשו אתמול בבית משפט פדרלי בניו ג'רזי. קפיטול ושפירו "לא ניהלו כמעט שום עסקים בפועל באותה התקופה", נאמר בתביעה.
שפירו ניצל כספים שגייס ממשקיעים חדשים כדי להחזיר למשקיעים הקיימים את כספם במסגרת הונאת פונזי, תוך שהוא נטל לעצמו 35 מיליון דולר, לפי האישומים. בכסף, פרע שפירו חובות של מיליוני דולרים שצבר עקב הימורים בלתי חוקיים על תחרויות ספורט, רכש מנוי למושבים בשורה הראשונה למשחקי קבוצת ה-nba מיאמי היט במחיר של 400 אלף דולר, וקנה אזיקים עטורי יהלומים שאותם העניק כמתנה.
"נווין שפירו מואשם בהונאת המשקיעים באמצעות מסמכים מזויפים והבטחות כוזבות", אמר התובע הכללי של ניו ג'רזי, פול פישמן. "הוא בזבז עשרות מיליוני דולרים מכספם על הימורים, מתנות יקרות ואורח חיים ראוותני".
שפירו, אשר הסגיר את עצמו לרשויות ושכנגדו הוגשו אישומים גם על ידי רשות ני"ע בארה"ב (sec), מואשם בהונאת ניירות ערך והלבנת כספים. הוא צפוי לעונש של עד 20 שנות מאסר בגין אישומי ההונאה ו-10 שנות מאסר בגין הלבנת כספים.
שפירו הבטיח למשקיעים תשואות של 10% עד 26% בשנה עבור השקעה בחברת קפיטול על בסיס הטענה הכוזבת כי לחברה יש מכירות שנתיות של עשרות מיליוני דולרים. לפי רשות ני"ע, שפירו גייס כ-900 מיליון דולר ממשקיעים, וניצל 769 מיליון דולר מתוכם כדי לשלם תשואות למשקיעים מוקדמים.
מיני-מיידוף: נחשפה הונאת פונזי בהיקף 900 מיליון דולר בארה"ב
סוכנויות הידיעות
22.4.2010 / 22:21