שוטרים ואנשי רשויות המס בגרמניה ערכו חיפושים ב-230 משרדים של 50 חברות, בהן דויטשה בנק - הבנק הגדול בגרמניה - במסגרת חקירת הונאת מס בהיקף של כמיליארד יורו (1.3 מיליארד דולר), דיווח היום העיתון הגרמני "בילד".
למעלה מ-1,000 נציגים של רשויות החוק השתתפו בחיפושים שנערכו במקביל במדינות נוספות בגוש היורו. כ-150 בני אדם חשודים באי תשלום מע"מ לממשלת גרמניה באמצעות הונאות במסחר בהיתרים לפליטות גזי חממה.
"בילד" הסביר כך כיצד התבצעה ההונאה: סוחרים במדינות שונות באיחוד האירופי קונים ומוכרים היתרים שמאפשרים לחברות תעשייתיות לפלוט כמות מסוימת של גזי חממה. כאשר סוחר א' מוכר את ההיתרים לסוחר ב' ממדינה אירופית אחרת, אין צורך לשלם על העסקה מע"מ. עם זאת, מכירה חוזרת של ההיתרים על ידי סוחר ב' לסוחר ג' - כאשר העסקה מתבצעת בתוך גבולות המדינה (במקרה זה, גרמניה) - נדרש תשלום מע"מ שעליו סוחר ג' יכול לבקש החזר מרשויות המס.
סוחר ב' חייב לרשויות המס מע"מ של 19% - אם הוא לא משלם את המס, הוא בכל זאת יכול לבקש החזר, לשלשל לכיסו את 19%, ולהיעלם מהשוק. ההיתרים מועברים הלאה מסוחר לסוחר עד שהם חוזרים בסופו של דבר לידי סוחר א', אשר מתחיל שרשרת חדשה של עסקות, אותה מכתיר "בילד" בתור "קרוסלה".
פרשת העלמת מס של 1.3 מיליארד דולר בגרמניה; חוקרים פשטו על משרדי 50 חברות פיננסים
סוכנויות הידיעות
28.4.2010 / 21:19