מדוע עזב קובי מימון את ישראל? יואב יצחק חושף: חקירה סמויה מתנהלת נגד מימון ושותפו

רשויות החקירה המרכזיות בישראל מנהלות חקירה סמויה נגד איש העסקים קובי מימון ושותפיו בחשד להלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כך חשף העיתונאי יואב יצחק באתר news1.



על פי הפרסום, החקירה מתנהלת מזה כמה חודשים בשיתוף רשות ני"ע, רשות המסים, המשטרה והרשות להלבנת הון. על-פי החשד, מימון ושותפיו הלבינו מאות מיליוני שקלים בעסקות נדל"ן בישראל. חלק ניכר מהכספים הושגו בעסקות בחו"ל והועברו, על-פי החשד, לרכישת נכסים בישראל.



אתמול פורסם ב-themarker כי מימון עוזב את ישראל ופורש מתפקידו כיו"ר דירקטוריון אקויטל. חיים צוף, שותפו לעסקים ובעל השליטה באקויטל יחליף אותו כיו"ר הדירקטוריון. מימון, על פי הפרסום, צפוי לעזוב את ישראל עד ל-15 ביוני, ככל הנראה לאחת ממדינות אירופה. אקויטל שולטת בשורת חברות, ובין השאר בנצבא ובישראמקו, השותפה (29%) בגילויי הגז הטבעי ב"תמר".



"בהתאם לדיווחיהן של החברות האמורות, מר מימון ימשיך ללוות את פעילויות החברות במתכונת שתסוכם בהמשך. בקשתו של מימון לפרוש מתפקידיו בדירקטוריון נעשתה על רקע הודעתו של מימון כי בכוונתו להקדיש את מירב זמנו בתקופה הקרובה לפיתוח עסקים בחו"ל", נכתב בהודעה שפורסמה.



"החקירה", נכתב באתר news1, "מתנהלת בסודיות רבה ותוך מידור מירבי אף מפני חלק מהבכירים באותן רשויות חקירה ואכיפה. גורמי החקירה כבר הצליחו לשים ידם על חשבונות בנקים, תנועת כספים נוספות, ואף גבו עדויות מכמה גורמים. בזמן הקרוב ביותר אמורות רשויות אלה לפתוח בחקירה גלויה ואף לזמן ו/או לעצור חלק מהחשודים".



מימון הינו אחד מהטייקונים הגדולים בישראל, שהונו מוערך ביותר ממיליארד דולר. מימון ואיש סודו חיים צוף, הם בעלי השליטה בחברת אקויטל הציבורית המחזיקה במגוון רב של עסקים בתחום התשתיות והנדל"ן. אקויטל שולטת ביואל שהינה בעלת השליטה בנצבא ונפטא. צוף הינו האדם הרשום כבעל השליטה בחברות, אך ידוע כי מימון למעשה גם בעל השליטה.