"סיכון", "הפרה" ו"צרות" - מילים שמחפשים חוקרי הונאה בדוא"ל

"רק בינינו", "טיפשי", "צרות איומות" ו"לדון" הן בין המילים שחוקרים מטעם הרשויות הפיננסיות עלולים לחפש במקרה שיעברו על התכתבויות הדואר האלקטרוני של חשוד בעבירות או הונאות, כך דיווחה בלומברג.



אנטון ר. ולוקאס, חוקר שעבר על 34 מיליון תכתובות דואר אלקטרוני של עובדי בנק ליהמן ברדרס שקרס, חיפש את המילים הללו ומhלים נוספות כדי לדעת מי ידע מה בנוגע לאילו סיכונים שנלקחו בבנק והביאו לפשיטת הרגל שלו, לפי דו"ח בן 2,200 עמוד על התמוטטות הבנק.



ולוקאס סיכם כי מנכ"ל ליהמן ברדרס לשעבר, ריצ''רד "דיק" פולד, אישר תצהירים פיננסים מטעים. ולוקאס בנוסף אמר כי הסמנכ"לים הפיננסים לשעבר כריסטופר אומירה, ארין קאלן ואיאן לוויט לא פירסמו שיטת פיננסים תחת השם רפו 150, אשר הסתירה 50 מיליארד דולר מחובותיו של הבנק.



"מה שהחוקרים מחפשים הוא מונח מסוים אשר יכול לתת להם הבהרות בנוגע למה שהאנשים חשבו באותה העת", אמר פיטר הנינג, עורך דין לשעבר מהרשות לניירות ערך בארה"ב (sec), והיום מרצה באוניברסיטת וויין סטייט. "זה יכול להיות רב ערך מכיוון שתכתובות דואר אלקטרוני נעשות בזמן אמת ובד"כ אינן מסוננות ויכולות לבסס כוונה".



לפחות שלוש תביעות הוגשו בסיוע ממצאיו של ולוקאס, נגד פולד ונגד בכירים אחרים בליהמן. בין מילות המפתח בעזרתן מצא ולוקאס את התכתובות שעשויות לסייע בתביעה נמצאות המילים "סיכון", "הפרה", "צרות צרורות" ו"מאוחר מדי".



מילת החיפוש "טיפשי" העלתה תכתובת דואר אלקטרוני בין ריג'ר ניגיוך, שעמד בראש חטיבת המסחר באג"ח בליהמן. "אנחנו כנראה הולכים להיענש בשל הטיפשות שלנו", נכתב באחד מהאי-מיילים.