מנכ"ל סוסייטה ג'נרל ושני מנהלים בכירים נוספים בבנק נעצרו על ידי משטרת צרפת בחשד להלבנת כספים

מנכ"ל סוסייטה ג'נרל, דניאל בוטון, ושני מנהלים בכירים נוספים בחברה, דידייר אלקס וסמנכ"ל התפעול פיליפ סיטרן, נעצרו על ידי משטרת צרפת במסגרת חקירה מתרחבת והולכת של חשדות להלבנת כספים בבנק השני בגודלו בצרפת.



דובר הבנק אישר היום כי השלושה נעצרו במסגרת חקירת חשדות המשטרה כי אלפי צ'קים צרפתיים גנובים שנפדו בבנקים ישראליים בארץ היו חלק מרשת רחבה להלבנת כספים.



הממונה על עיבוד צ'קים של סוסייטה ג'נרל והאחראי על המאבק בהלבנת כספים בבנק נחקרו בפרשה בחודש דצמבר.



בשבוע שעבר הודיע הבנק כי "לא סוסייטה ג'נרל ולא עובדיו היו מעורבים ביודעין או בכוונה תחילה בהלבנת כספים. לבנק יש אמון מלא באנשים הנתונים לחקירה".



חוקרי משטרת צרפת סבורים כי שלושה בנקים צרפתים, סוסייטה ג'נרל, ברד וברקלייז צרפת, היו ערים לכך שהעמלות שהתקבלו מישראל קשורות לצ'קים גנובים, אך העדיפו להעלים עין.



מאז תחילת החקירה הרשמית בפרשה, לפני כחודשיים, נחקרו כ-80 איש, כולל מנכ"לי בנקים, בנקאים בכירים, רבנים וכן מנכ"לים של חברות מסחריות, בחשד למעורבות ברשת הלבנת הכספים. בין הנחקרים היה גם מנהל בכיר בבנק לאומי צרפת, ועובדים של בנקים ישראליים נוספים.



התרחבות החקירה ומעורבות אפשרית של ישראל בפרשה, אינה צפויה לשפר את סיכוייה של ישראל להסרת שמה מהרשימה השחורה של מדינות מלבינות כספים של הארגון לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי (OECD).



האיחוד האירופי אימץ האיחוד האירופי אימץ בסוף שנה שעברה חוקים נוקשים יותר לאכיפת ומניעת הלבנת כספים. החוקים החדשים ייכנסו לתוקף תוך כשנה וחצי, ויחייבו את 15 מדינות האיחוד. החקיקה החדשה מחייבת לא רק בנקאים, אלא גם עורכי דין ורואי חשבון, לדווח לרשויות על עסקות החשודות במעורבות בפעילות פלילית חמורה. עד כה היו רק בנקאים מחויבים לדווח, וזאת רק בנוגע לעסקות הקשורות להברחת סמים. החוק החדש פוטר עו"ד מדיווח על מידע שקיבלו מלקוחותיהם במהלך הליכים פליליים, כדי למנוע הפרת חיסיון משפטי.



31 המדינות המתועשות החברות ב-OECD, ובראשן ארה"ב, יפאן וגרמניה, הגבירו בשנה שעברה את המאבק בהלבנת כספים באמצעות כוח המשימה לפעילות פיננסית - גוף בינלאומי שהוקם כדי להקשות על פושעים להעביר כספים שהושגו באופן לא חוקי במערכת הבנקאית העולמית. כוח המשימה פועל להדק את הפיקוח על הלבנת כספים, והוציא השנה אזהרות למדינות המעורבות בפעילות זו. במידה שלא יפעלו בהתאם להנחיות כוח המשימה, הוא צפוי להזהיר תאגידים רב לאומיים מפני חתימת עסקות עם גורמים במדינות אלו; לחייב בנקים לאסוף נתונים מפורטים לפני חתימת עסקות עם אזרחים או חברות ממדינות אלו; ולהקשות על פעילות של בנקים ממדינות אלו בחו"ל. ישראל הוזכרה בהודעת כוח המשימה לצד מספר מדינות נוספות שהוכנסו עוד בשנה שעברה ל"רשימה השחורה" של כוח המשימה, ונותרו ברשימה למרות ששיפרו את האכיפה בתחום הלבנת הכספים.