ממשלת ארה"ב השיגה צו של בית משפט לסיכול הונאת פונזי בהיקף של 34 מיליון דולר. ההונאה כוונה נגד עובדים פדרליים אשר הובטחה להם השקעה בטוחה בקרן אג"ח שאינה קיימת.
רשות ני"ע מסרה כי הצו שניתן ביום שישי במיאמי הקפיא גם את נכסי הירושה של קנת ויין מקלואד המנוח, של חברת הייעוץ שלו פדרל אימפלואי בנפיטס מפלורידה ושל חברת בת שלה העוסקת בהשקעות. הרשות טענה כי מקלואד והחברה שלו הונו כ-260 משקיעים החל מ-1988.
מקלואד ניצל את כספי הפנסיה של העובדים כדי להתעשר ולשלם עבור הנאות יוקרתיות, טענה רשות ני"ע בתביעה אזרחית שהוגשה ביום חמישי לבית משפט פדרלי במיאמי.
מקלואד, בן 48 שהתגורר בג'קסונוויל, נפטר ביום חמישי. גופתו נמצאה בפארק בג'קסונוויל ונראה כי ירה בעצמו. לאחר מותו, עדיין לא ברור מי, אם בכלל, שולט על שתי החברות שהיו בבעלותו, מסרה הרשות.
הרשות טענה כי מקלואד פיתה עובדים פדרליים רבים דרך סמינרים המיועדים ליוצאים לגמלאות שערך בסוכנויות ממשלתיות ברחבי ארה"ב. הסוכנויות שילמו לקבוצת פדרל אימפלואי בנפיטס סכומים של עד 15 אלף דולר לסמינר. מקלואד טען כי הכסף יועבר לקרן המשקיעה באג"ח ממשלתיות, והבטיח למשקיעים תשואה שנתית של 8% עד 10%, אך למעשה ניהל הונאת פונזי, והשתמש בכספי המשקיעים החדשים לשלם למשקיעים הקודמים, מסרה הרשות.
רשות ני"ע בארה"ב הצליחה לסכל הונאת פונזי בהיקף של 34 מיליון דולר
סוכנויות הידיעות
28.6.2010 / 10:36