משרד המשפטים האמריקאי החל לחקור חשדות שלקוחות בנק hsbc לא דיווחו על חשבונות בנק בהודו או סינגפור לרשות המסים בארה"ב (irs), כך דיווחו מקורות המקורבים לפרשה לבלומברג.
לקוח אחד קיבל מכתב ממשרד המשפטים בסוף חושד יוני בו נטען כי לתביעה יש "סיבות להאמין שיש לך קשר לחשבונות בנק בהודו אשר לא דווחו ל-irs", כך אמר עורך הדין של אותו אדם. "זוהי יוזמה עולמית של ה-irs ושל משרד המשפטים האמריקאי", אמר רוברט מקנזי, עורך דין בחברת ארנסטיין אנד לר בשיקאגו, אשר סיפר כי דיבר עם שניים מהנחקרים.
"צעדי משרד המשפטים האמריקאי מצביעים על כוונתה של ארה"ב להרחיב את החקירה בנוגע להעלמות מסים מעבר לבנק ubs השוויצי והמדינה האירופית גדולה", כך אמרה ברברה קפלן, עורכת דין לנושא מס בחברת גרינברג טראוריג בניו יורק. בנק hsbc, המבוסס בלונדון, הוא בנק ההלוואות הגדול באירופה לפי שווי שוק.
"ברור שה-irs ומשרד המשפטים האמריקאי מתכננים לתפוס עוד חשבונות בנק מחוץ לשוויץ", אמרה קפלן, "הם הודיעו בעבר על כוונתם לעשות כן, והם אכן מבצעים".
משמעות המכתבים שקיבלו אותם לקוחות היא שהחקירה האמריקאית קיבלה מידע על חשבונות hsbc מהבנק עצמו, אמר מקנזי. "אני משער שיש רמה מסויימת של שיתוף פעולה של hsbc, או שמישהו מתוך hsbc סיפק את השמות לממשלה", אמר מקנזי, "הייתי אומר שתחת לחץ hsbc שיתף פעולה".
חקירת העלמות מס של לקוחות בארה"ב מתרחבת מעבר לשווייץ
סוכנויות הידיעות
6.7.2010 / 8:19