הקנס הגדול ביותר ב-2009: חצי מיליון שקל לאיילון

>> בביקורת של רשות ניירות ערך על מנהלי התיקים התברר כי ארבע חברות נדרשו במהלך השנה לשלם קנסות, בגלל שהתגלו אצלן הפרות של הוראות חוק איסור הלבנת הון והצווים שעל פיו.



סך הקנסות הסתכמו ביותר במיליון שקל. את הקנס הגבוה ביותר שילמה חברת איילון - 520 אלף שקל. החברה הבאה אחריה היא הרי ספיר ששילמה קנס של 276 מיליון שקל. גם פעילים, חברת ניהול התיקים של בנק הפועלים, היתה בין הנקנסות, ושילמה קנס של 166 אלף שקל. פורמולה שילמה קנס של 105 אלף שקל. הקנסות הן בגין פרטים טכניים כמו אימות פרטי זיהוי, הצהרת נהנה, דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון שלא בוצע כראוי ועוד.

הקנסות נגבים על ידי הרשות ומועברים לחשבון עיזבונות של האפוטרופוס הכללי.