>> איש העסקים דוד ואנונו נעצר בשבוע שעבר בידי חוקרי רשות המסים, בחשד לעבירות על חוק המע"מ; המעצר בוצע במסגרת החקירה שמתנהלת סביב העסקה לרכישת רישיונות החיפוש הימיים מירה ושרה - כך נודע ל-themarker.
מדובר בעסקה שבה רכשו החברות הכשרת הישוב, שבשליטת עופר נמרודי, ומודיעין אנרגיה של צחי סולטן 95.5% מן הזכויות ברישיונות הקידוח הימיים. הרכישה נעשתה מחברת פטרומד תמורת 16.1 מיליון דולר.
לפי החשד, ואנונו, שהיה אחד המתווכים בעסקה זו, עשה שימוש בחשבוניות מס פיקטיביות על שם חברה זרה בשם "בוז'י אנטרטיימנט", כדי לקבל מהרוכשים את דמי התיווך בסך 2.7 מיליון שקל. כפי שנחשף בשבוע שעבר ב-themarker, רשות המסים פתחה בחקירה פלילית סביב העסקה, בחשד לעבירות מס שבהן היו מעורבים מספר גורמים מן השוק האפור. בשבועות האחרונים זומנו לתשאול מספר גורמים הקשורים בה. נוסף על ואנונו, נחקרו בפרשה ארבעה מתווכים נוספים.
הכשרת הישוב ומודיעין טענו בשבוע שעבר כי פעלו לפי החוק, וברשות המסים סירבו להתייחס לדברים. בא כוחו של ואנונו, עו"ד רונן רוזנבלום, מסר בתגובה כי: "בשלב זה של החקירה אני מנוע מלהגיב". שמו של ואנונו לא זר לגורמי אכיפת החוק. לפני כשלוש שנים הוגש כתב אישום נגד מיקי פרידמן, שהיה מנהל הסניף המרכזי של בנק לאומי ואחר כך מנכ"ל בנק לאומי בריטניה, בו הואשם בין היתר, כי בשנים 2005-2007 גנב מהבנק עבור אחרים כ-30 מיליון שקל. זאת, לאחר שבמספר רב של מקרים אישר פרידמן הענקת אשראי סולו ללווים פיקטיביים על סמך הצהרת עושר פיננסי פיקטיבית, ללא כל ביטחונות של ממש ובניגוד לנוהלי הבנק. על אחד מארבעת אנשי הקש שהוזכרו בכתב האישום נמנה גם ואנונו.
בנוסף, נקשר שמו של ואנונו בפרשת השלכת הרימונים על סוכנות יפנאוטו ברחוב המסגר בתל אביב. מכתב האישום שהוגש בפרשה עלה כי הרימונים הושלכו בידי גורמים שהפעיל בן כהן, עבריין הנחשב למקורב לעמיר מולנר, במטרה לאיים על אסף ברזני, אחיו של אמנון ברזילי, מבעלי יפנאוטו. לפי כתב האישום, ברזני לווה מגורמים בשוק האפור 1.5 מיליון שקל עבור מימון רכישת מניות של חברת אמבלייז בבעלות אלי רייפמן - אך התקשה להחזיר את הכסף. אחד משני המלווים לברזני, היה ואנונו, שתואר לפי פרסומים סוחר נדל"ן בעל קשרים עסקיים עם בן כהן.
ב-11 במארס דיווחה הכשרת היישוב כי חתמה באמצעות חברה-בת (עמנואל) על הסכם עקרונות מחייב לרכישת הזכויות של פטרומד, המוחזקת בידי משפחת אמיר הישראלית, תמורת 16.1 מיליון דולר. מרבית סכום הרכישה שהשקיעו השותפות (10.5 מיליון דולר), הופנה לתשלום עבור סקרים ססמיים שבוצעו בשטחי רישיונות אלה בידי הבעלים הקודם שהזמינם - אך לא שילם עליהם.
במקביל, דיווחה חברת מודיעין אנרגיה כי היא מנהלת מגעים עם הכשרת הישוב לשותפות ברישיונות הנרכשים - מגעים שהבשילו לכדי עסקה. במהלך החודשים האחרונים חלו תמורות רבות במבנה האחזקה ברישיונות אלה, כאשר על בעליהם נמנים כיום שמונה ישויות משפטיות שונות.
המתווך בעסקת פטרומד - איש הקש במעילה בבנק לאומי
מאת אבי בר-אלי
12.7.2010 / 6:48