היום דיווח עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" בגירסתו המקוונת, כי שני בנקים מהגדולים בצרפת, הפסיקו לנכות צ'קים מארצות אשר שייכות לרשימה השחורה של FATF, מכיוון ותחום החקיקה נגד הלבנת כספים באותן מדינות לוקה בחסר.
דובר הבנק השני בגודלו בצרפת, סוסייטה ז'נרל, אמר כי הבנק השעה את ניכוי הצ'קים שנשלחו ע"י הבנקים הישראלים הקורספונדנטים, "עד אשר תתברר מידת האחריות של הבנקים בנוגע לחובות האנטי הלבנה". בנקים קורספונדנטים הם חלק ממערכת פיננסית אשר מבצעת העברת כספים בחו"ל עבור מוסדות פיננסיים בישראל.
בנוסף, הודיע קרדיט ליונה לא לכבד צ'קים מבנקים אלו בכל 19 המדינות אשר רשומות ברשימה השחורה של ה-Financial Action Task Force - קבוצה של 29 מדינות שהתאגדו ב-1999 על מנת להילחם בהלבנת כספים - אלא אם הצ'קים הונפקו ישירות ע"י קרדיט ליונה. דובר הבנק אמר כי, "אלו הם אמצעי זהירות".
צעד זה מגיע מספר ימים לאחר שיו"ר סוסייטה ז'נרל ושניים מעמיתיו הואשמו בהלבנת כספים בין צרפת וישראל.
הבנקים הישראלים שמושפעים מההודעה הם בנק לאומי ודיסקונט , דובר בנק לאומי מסר כי הוא עוד לא קיבל הודעה רשמית מהבנק הצרפתי, וכי הוא מנהל את עסקיו כרגיל. בנק דיסקונט נמנע מלהגיב ורק אמר כי, "אנו עשינו הכל לפי החוקים".
קרדיט ליונה וסוסייטה ז'נרל השעו ניכיון צ'קים מישראל
רונן סרברניק
18.1.2002 / 0:03