המשטרה פשטה על כל סניפי קרדיט סוויס בגרמניה במסגרת חקירת העלמות מס

משטרת גרמניה ערכה היום חיפושים בכל 13 סניפי הבנק השווייצי בגרמניה, במסגרת חקירת חשדות כי הבנק סייע ללקוחות גרמנים שלו להעלים מס. כ-140 שוטרים השתתפו בחיפושים שנערכו בסניפי הבנק בברלין, דיסלדורף, מינכן וערים אחרות בגרמניה. דובר קרדיט סוויס בציריך אישרה כי בוצעו חיפושים בסניפי הבנק, ואמר כי הבנק משתף פעולה עם החקירה.



החיפושים נערכו במסגרת חקירה נגדו בה פתחו הרשויות בגרמניה מוקדם יותר השנה לאחר שרכשו מידע גנוב על חשבונות של 1,100 לקוחות גרמנים בקרדיט סווייס. התקליטור המכיל את המידע על הלקוחות נגנב מהבנק ונרכש על בהמשך על ידי רשויות החוק בגרמניה אשר על פי דיווחים שילמו תמורתו 2.5 מיליון יורו (3.2 מיליון דולר).




סוכנות הידיעות דאו ג'ונס דיווחה בחודש מארס כי סך הנכסים של הלקוחות הנחקרים בחשבונות בשווייץ מסתכם ב-1.2 מיליארד יורו (1.6 מיליארד דולר), וכי הרשויות מקוות לגבות בעקבות החקירה מסים בסך כ-400 מיליון יורו.



מניית קרדיט סוויס (סימול csgn.vx) יורדת ביותר מ-2% במסחר באירופה. קרדיט סוויס, הבנק השני בגודלו בשווייץ שבו מושקעת כור של נוחי דנקנר, צפוי לפרסם את דו"חותיו הכספיים לרבעון השני בשבוע הבא.



זו אינה הפעם הראשונה בה רשויות חוק באירופה רוכשות מידע גנוב על לקוחות בעלי חשבונות בשווייץ החשודים בהעלמת מס, אם כי התופעה צברה תנופה בשנים האחרונות על רקע לחץ גובר על שווייץ מצד ארה"ב, צרפת וגרמניה לשתף פעולה עם חקירות העלמת מס.



בחודש מארס השנה, מידע גנוב על 24 אלף לקוחות ולקוחות לשעבר של חטיבת הבנקאות הפרטית השווייצית של hsbc הבריטי הוצע למכירה לרשויות החוק בצרפת על ידי עובד לשעבר של הבנק. לפני שנתיים, רכשו הרשויות בגרמניה מידע גנוב על לקוחות של בנק lgt מליכטנשטיין.

ubs, הבנק הגדול בשווייץ, הסכים בשנה שעברה להעביר לרשויות החוק בארה"ב את פרטיהם של כ-4,500 לקוחות אמריקאים, בעקבות חקירת העלמות מס שנפתחה נגדו בארה"ב. ההסכם נחתם בהמשך להסכום קודם במסגרתו העביר ubs לרשויות בארה"ב את שמותיהם של כ-250 לקוחות והסכים לשלם קנס בסך 780 מיליון דולר.