שופט בית המשפט השלום לענייני משפחה בדימוס, גל גוטזגן, נחקר היום (שלישי) באזהרה ביחידת הסמים במכס נתב"ג, בחשד לעבירת אי דיווח, עפ"י חוק איסור הלבנת הון. ל-themarker נודע, כי השופט נתפס אור לאתמול, בעת חזרתו מחו"ל כשברשותו המחאות בנקאיות בסך כ-1.6 מיליון דולר, עליהם לא הצהיר כנדרש.
השופט בדימוס מונה ע"י ביהמ"ש להוציא לפועל את ירושתו של איש העסקים, סמי שמעון, מיכין חקל. הוא עזב את ישראל לפגישה בלונדון כאשר ברשותו המחאות בנקיאות בסך כ-10 מיליון דולר. אולם מסתבר, כי שתיים מהיורשים לא הגישו לפגישה באנגליה ולכן חזר עם ההמחאות.
כאשר שב לארץ, עבר "במסלול הירוק" ונעצר אקראית לבדיקה ע"י אנשי המכס, שמצאו ברשותו את ההמחאות הבנקיאות. עפ"י החוק לאיסור הלבנת הון קיימת חובת דיווח ביציאה ובכניסה לישראל על סכומי כסף שמעל 90 אלף שקל, אם מדובר בכסף מזומן, המחאות או המחאות בנקאיות.
מרשות המסים נמסר בתגובה כי הם מנועים מלהתייחס לנושא.
השופט שמונה להוציא לפועל ירושתו של סמי שמעון נעצר במכס: חשוד שהבריח כ-1.6 מ' ש'
זוהר בלומנקרנץ
3.8.2010 / 15:22