מנהל התיקים דניאל מולקנדוב הורשע היום בקשירת קשר לביצוע פשע, איסור קבלת טובת הנאה, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד ואי דיווח במטרה להטעות ופרסום תשקיף חסר ומטעה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.
פסק הדין שהתקבל היום בבית משפט השלום בתל אביב קובע כי מולקנדוב נטל מלקוחותיו עמלות מנופחות ואת רוב ההפרש שנוצר שילשל לכיסו. עמנואל מודחי, איש הקש של מולקנדוב, הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, סיוע לקבלת טובת הנאה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
פרשת מולקנדוב התפוצצה ב-2005. ברשות ניירות ערך חשדו כי במהלך 2004 רימה מולקנדוב לקוחות בקרן הנאמנות רעם 90. הרשות טענה שמולקנדוב הוציא בדרכי מרמה כספים שהושקעו על ידי ציבור המשקיעים בקרן הנאמנות. כתב האישום הוגש שנה לאחר מכן.
מולקנדוב היה הבעלים של חברת ניהול קרנות נאמנות המכונה גרין לייט. קרן רעם היתה היתה קרן נאמנות שנוהלה בחברה. לפי הסכם בין מולקנדוב למודחי מחברת דף חשבון, שעסקה בתיווך לקוחות למנהלי תיקים, אמורה היתה רעם לשלם 90 עמלות בסכומים גבוהים יותר מהמגיעים לה לאקסלנס שהיתה סוכנת ניירות הערך של רעם.
על פי התוכנית, היתה אמורה אקסלנס להעביר לחברת דף חשבון את ההפרש בין העמלות האמיתיות לעמלות שגבתה אקסלנס בפועל. לפי חישובי התביעה, שולמו לאקסלנס עמלות בסך 1.5 מיליון שקל. 930 אלף שקל נותרו בידי החברה והיתר בסך 560 אלף שקל הועברו לחשבון של חברת דף חשבון. משם הועבר סכום של 460 אלף שקל לחשבונות של מולקנדוב ושותף נוסף שלו. בחשבונות הקשורים למודחי התקבל סכום של 93 אלף שקל.
השופט זיוה הדסי-הרמן קבעה כי מודחי היה איש קש של מולקנדוב. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי ולכן קיבל ממנו תשלום בסך 20 אלף דולר בחודש. לדעת השופטת, ההסכם נועד להסוואה של הזרמת כספים למולקנדוב. "אין ספק כי מולקנדוב יודע, מבין, יכול ומסוגל ליתן יעוץ, ואני מאמצת את דבריו כי נתן יעוץ לכל דורש. ואולם, בענייננו ברור כי הצדדים להסכם, מולקנדוב ומודחי, לא פעלו על פיו וכי לא הוראותיו הן אלה שעמדו בבסיס התשלומים ביניהם. גרסת הייעוץ אינה סבירה, מודחי לא קבל יעוץ על פי הרשום בהסכם אלא שילם למולקנדוב את דמי התיווך המוסכמים".
ההסכם הפיקטיבי בין השניים קבע כי מודחי יקבל ייעוץ טכני בדבר תנודתיות הקרן. השופטת תמהה מדוע הוא זקוק לייעוץ זה משכל הנתונים היו באתר של מולקנדוב. "טענתו של מודחי כי אינו מבין במחשבים, ואינו יודע להשתמש בהם, ולכן היה מוכן לשלם עבור ייעוץ טכני המתפרסם ברבים, אינה מתקבלת על הדעת כשמדובר באדם נטול אמצעים כספיים", ציינה.
"אדם חד וממולח
במהלך המשפט בוטלו ישיבות רבות בשל טענות של מולקנדוב על מחלות. השופטת הטילה ספק בנכונות דבריו ואף הדגישה כי התעודות הרפואיות שהציג לא היו ערוכות כנדרש. לדברי השופטת, "מולקנדוב הינו אדם נבון, חד וממולח. אדם אשר כבר בגיל צעיר עשה חיל בתחום ההשקעות בשוק ההון וראה ברכה בעמלו. הוא היה מעורה במהלכי הגנתו, לקח חלק פעיל בניהולה ולא אחת הפריע למהלכיה".
בפסק הדין נכתב: "נמצא כי הנאשמים פעלו במטרה לעקוף את כל מערכות הפיקוח על הקרן. הם הסתירו את מעשיהם מפני כל הגורמים הרלוונטיים מבית ומחוץ הנאמן, מנהל הקרן, הדירקטוריון וועדת ההשקעות, רשות ניירות ערך, ועיקר העיקרים - מציבור המשקיעים", קבעה הדסי-הרמן. "מולקנדוב ישלשל לכיסיו, בדרך סיבובית, חלק מדמי העמלה בה חויבו בעלי יחידות ההשתתפות בקרן בגין כל פעולה עליה הוא עצמו הורה".
עוד הבהירה הדסי-הרמן כי למולקנדוב היתה מוטיביציה לבצע פעולות מכירה וקנייה רבות ככל שניתן בשל העמלות והחלק שלו בהן. לגישתה, הפעולות הרבות שביצע מולקנדוב איפשרו לאקסלנס להסתפק בעמלה של 2.5 שקלים לפעולה ולהותיר את יתרה העמלה 1-1.5 שקל בידי מולקנדוב ומודחי.
לפני יותר משנה הורשע מעורב אחר בפרשה, עו"ד משה מימון, שבתקופה הרלוונטית התמחה בניהול תיקים במשרדי גרין לייט. על פי הודאתו, הורשע בכך שסייע למולקנדוב למשוך כספים מהקרן ובין היתר סייע בהכנת ההסכם הפיקטיווי בין מודחי למולקנדוב. לאחר שהסתיים עניינו העיד מטעם התביעה במשפט.
מולקנדוב, מודחי וגרין לייט ניהול קרנות נאמנות זוכו מעבירה של הכללת פרטים מטעים בדו"ח בכוונה לרמות. פרקליטות מיסוי וכלכלה מיוצגת על ידי עו"ד מלכתא אלמור. מולקנדוב מיוצג על ידי עורכי הדין מיכאל קירש ודנה שטיר.
(ת"פ 2312-06)
מנהל התיקים דניאל מולקנדב הורשע בקבלה במרמה של חצי מיליון שקל ממשקיעי קרן נאמנות
עמית בן-ארויה
5.8.2010 / 12:41