דרישות נוקשות להוצאת ישראל מרשימת מלבינות ההון של OECD

מאת שרון שדה



לונדון. ישראל תידרש להוכיח כי היא נוקטת צעדים מקיפים למיגור הלבנת ההון במערכת הבנקאות שלה, כתנאי להוצאתה מהרשימה השחורה של המדינות המלבינות הון - כך נמסר לחברי משלחת משרד המשפטים בראשות המנכ"ל, אהרן אברמוביץ, שערכו בשבוע שעבר ביקורים בארה"ב, בריטניה, צרפת ואיטליה. בביקורים נפגשה המשלחת עם בכירים במשרדי האוצר והמשפטים של מדינות אלה, וכן עם יחידות למודיעין פיננסי.



כוח המשימה הפיננסי (FATF) של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) הציב לישראל שורת דרישות כתנאי להוצאתה מהרשימה. בראש דרישות אלה חקיקת חוק האוסר על הלבנת הון, אכיפתו ונקיטת צעדי מניעה מקיפים במערכת הבנקאות, שיוכיחו כי בישראל הופנמה המודעות לכך שמדובר בתופעה פלילית שיש להיאבק בה בתקיפות.



באוגוסט 2000 חוקקה ישראל חוק איסור הלבנת הון ובחודש הבא תפעיל רשות למלחמה בהון השחור. הארגון הבינלאומי טוען כי צעדים אלה מתקבלים בברכה, אך אינם מספיקים. OECD תובע כי ישראל תפקח על חשבונות בנק על פי אמות המידה המקובלות בקרב המדינות החברות בארגון. וכי תצמצם בצורה משמעותית את היקף ההון המולבן הנמצא במערכת הבנקאות שלה.



בנוסף, מצפה OECD כי הרשויות בישראל יצליחו להשיג הרשעות בתחום הלבנת ההון, כדי להרתיע עבריינים מניצול המערכת ולהוכיח כי החוק נאכף, אף שהארגון מודע לכך שהחקירות והגשת כתבי האישום הם תהליך ממושך. ישראל הודיעה בתגובה כי היא מנהלת חקירות גלויות וסמויות, וכי היא מקווה שחקירות אלה יובילו לתוצאות חיוביות.



לפני כחצי שנה הוכנסה ישראל על ידי OECD לרשימה שחורה של 15 מדינות, החשודות כי הבקרה על מערכת הבנקאות שלהן רופפת ומלאת פרצות - מצב שאותו מנצלים גורמים פליליים להלבנת הון בהיקף נרחב.



עסקות הכוללות העברת מזומנים בהיקף ניכר מישראל למדינות OECD או כאלה הכוללות תשלום החשוד כמנופח, נדרשות לעמוד בבדיקות להוכחת מקור הכסף וכשרותו.



האפשרות להוצאת ישראל מהרשימה תישקל בעוד כחודש וחצי ע"י ועדה מצומצמת, שבראשה עומדת איטליה וחברים בה בריטניה, פורטוגל, צרפת וארגון GCC (מועצת שיתוף הפעולה של נסיכויות המפרץ). עם זאת נראה כי לפי שעה הסיכויים לכך קלושים. משלחת ישראל הזמינה את חברי הוועדה לביקור, כדי שיוכלו להתרשם מהצעדים הננקטים למאבק בתופעה.