בנק לאומי יצא מהפעילות בברזיל; נגד עובדיו הוגשו כתבי אישום

>> בנק לאומי מדווח כי במסגרת חקירות המתנהלות נגד גורמים פיננסיים שונים בפורטו אלגרה, ברזיל, בנושאים הקשורים לתנועות כספים בין ברזיל לחו"ל ללא דיווח מתאים - הוגשו כתבי אישום נגד שני עובדי הנציגות. לאומי מציין גם כי הוחלט לסגור את הפעילות בברזיל.

ללאומי היתה נציגות בברזיל בפרובינציית פורטו אלגרה. ב-2006 הקשיחה פורטו אלגרה את המדיניות של כללי הדיווח והלבנת ההון, והחלה בחקירות נגד מוסדות פיננסיים רבים, ובהם הנציגות של בנק לאומי. החשדות נגד הנציגות היו הפרה של כללי דיווח. לאומי סגר את הפעילות בפורטו אלגרה ב-2006, וב-2008 החליט להפסיק כלל לפעול בברזיל וסגר את פעילותו. כעת, כאמור, הוגשו כתבי אישום נגד שני העובדים שלו לשעבר.



זהו האירוע השני שמתחרש מעבר לים שעליו מדווח לאומי ברבעונים האחרונים, לאחר שבסוף 2009 דיווח כי הרשות שמפקחת על הבנקים בשווייץ נזפה בלאומי שווייץ בגין אירוע שקרה בבנק ב-2007. באותו אירוע הוגשה בקשה מסניף ז'נבה לקבל מידע על לקוח ספציפי שהיה חשוד בניצול מידע פנים על חברה צרפתית לטובת הפקת רווחים בשוק ההון. הסניף מסר דיווח שגוי למערכות הבנק.



בנוסף, השתמש הסניף בשירותיו של עו"ד העובד עם הבנק במשך שנים ארוכות, אלא שבמקרה זה עורך הדין היה מעורב גם בחשבון הלקוח כמורשה חתימה, דבר שגרם לניגוד עניינים. לאומי דיווח אז כי עם היוודע דבר האירוע למנכ"ל בנק לאומי שווייץ, הוא הורה על פתיחת חקירה מקיפה בידי המבקר הפנימי של הבנק, שבעקבותיה הוגברו הבקרות ושונו נוהלי הבנק. בנוסף, העובד סיים את עבודתו.



לאומי פועל מעבר לים בעיקר באמצעות לאומי ארה"ב, וכן יש לו סניפים בלונדון, שווייץ, רומניה ולוקסמבורג. בנוסף, יש ללאומי נציגויות שונות בעולם, למשל בדרום אמריקה. תרומת הפעילות העיקרית בחו"ל העבירה את הסניף של לאומי לרווח במחצית הראשונה של 2010 שהסתכם ב-55 מיליון שקל - ירידה של 53% לעומת התקופה המקבילה. הירידה נבעה בעיקר מייסוף השקל מול רוב המטבעות בתקופה זו והשפיעה בעיקר על הרווחים של לאומי בריטניה.