חשש שישראלים ילבינו הון ע"י המערכת הפלשתינית הפלשתינית, הנתונה תחת פיקוח רופף

מאת שרון שדה



לונדון. נציגי בריטניה בכוח המשימה הפיננסי (TATF) של המדינות החברות בארגון ה-OECD, חוששים כי ישראלים ינסו להבריח כספים או להלבין מטבע זר באמצעות מערכת הבנקאות הפלשתינית, הנתונה תחת פיקוח פנימי וחיצוני רופף ביותר. זוהי אחת הטענות שהוצגו בפני משלחת של משרד המשפטים, שבדקה בשבועות האחרונים את הדרכים להוצאתה של ישראל מהרשימה השחורה של הארגון, שבה כלולות 15 מדינות החשודות כמי שמפעילות מערכות בנקאות בעלות בקרה לקויה או מעלימות עין ממעשי הלבנת הון.



הנציגים הבריטים העלו את טענת שיתוף הפעולה בין גורמים עבריינים בישראל וברשות הפלשתינית בפני נציגי ישראל. נציגי ישראל השיבו כי הסיכויים לכך שיתבצעו העברות כספים בלתי חוקיות בהיקף ניכר מצד ישראלים באמצעות מערכת הבנקאות הפלשתינית הם קלושים ביותר, בשל החשש מכך שיו"ר הרשות יאסר ערפאת או מקורבים לו, יחרימו את הכספים לצורכיהם. הם הוסיפו כי הסיכון שבעסקים עם הפלשתינים מרתיע ישראלים רבים.



משלחת של כוח המשימה הפיננסי צפויה לבקר בישראל בחודשים הקרובים, כדי לבדוק מקרוב את הפעולות הננקטות למיגור תופעת ההון השחור. לישראל הובהר כי ארגון ה-OECD ישקול להוציא את ישראל מהרשימה, רק אם יתרשם מעל לכל ספק שבישראל הוטמעה "בכל הדרגים, לרבות בדרגי הביצוע של הפקידות הזוטרה ביותר בבנקים, ההכרה כי מדובר בתופעה שלילית, וכי ננקטים צעדים לעקירתה".



לדברי מקור כלכלי בלונדון, חברי כוח המשימה יידרשו לבדוק אם הופנמה המודעות לצמצום תופעת ההון השחור במערכת הבנקאות בישראל, ואם החוקים והתקנות שנכנסו לתוקף אכן מיושמים בפועל. לדבריו, אלה התנאים העיקריים להוצאת ישראל מהרשימה, וכי לכל המוקדם הדבר יישקל ביוני 2002, מועד התכנסות נציגות כוח המשימה הפיננסי של ה-OECD.