20 חודשי מאסר בפועל למנהל תיקי ההשקעות דניאל מולקנדוב בגין הונאה

מנהל תיקי השקעות דניאל מולקנדוב ירצה שנה ושמונה חודשים מאסר בפועל. בנוסף, הטיל בית המשפט על מולקנדוב 15 חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, בתנאי שלא יעבור עבירות מרמה והונאה והטיל עליו קנס של 150 אלף שקל או 100 ימי מאסר תמורתו.



מולקנדוב - ששימש כמנכ"ל החברות גרין לייט ניהול קרנות נאמנות, לב התמר השקעות מקבוצת דניאל וחנן, ו-טי.טי.אם פרפורמנס - הורשע לפני כחודשיים בקשירת קשר לביצוע פשע, איסור קבלת טובת הנאה, שתי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד, אי דיווח במטרה להטעות, וכן פרסום תשקיף חסר ומטעה לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות.



פסק הדין שהתקבל בבית משפט השלום בתל אביב קבע כי מולקנדוב נטל מלקוחותיו עמלות מנופחות ואת רוב ההפרש שנוצר שילשל לכיסו. בסך הכל מולקנדוב גרף לכיסו - עד שמעשיו נעצרו על ידי הרשות לניירות ערך - 462 אלף שקל. עמנואל מודחי, איש הקש של מולקנדוב, הורשע בקשירת קשר לביצוע פשע, סיוע לקבלת טובת הנאה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. מודחי, שגרף מהמרמה 94 אלף שקל, נדון לשישה חודשי עבודות שירות ותשעה חודשי מאסר על תנאי. כן הוטל עליו קנס בסך 50 אלף שקל או 50 ימי מאסר תמורתו.







פרשת מולקנדוב התפוצצה ב-2005. מולקנדוב היה הבעלים של חברת ניהול קרנות נאמנות המכונה גרין לייט. קרן רעם היתה קרן נאמנות שנוהלה בחברה. לפי הסכם בין מולקנדוב למודחי מחברת דף חשבון, אמורה היתה רעם לשלם 90 עמלות בסכומים גבוהים יותר מהמגיעים לה לאקסלנס, שהיתה סוכנת ניירות הערך של רעם.



לפי התוכנית, היתה אמורה אקסלנס להעביר לחברת דף חשבון את ההפרש בין העמלות האמיתיות לעמלות שגבתה אקסלנס בפועל. השופטת זיוה הדסי-הרמן קבעה כי מודחי היה איש קש של מולקנדוב. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי ולכן קיבל ממנו 20 אלף דולר בחודש. לדעת השופטת, ההסכם נועד להסוואה של הזרמת כספים למולקנדוב.



השופטת כתבה בגזר הדין, כי "מולקנדוב רקם תכנית מרמה מתוחכמת אשר מטרתה לעקוף את מנגנוני הבקרה הקבועים בחוק, להסתיר מעלליו מפיקוח הרשויות, והוא עשה זאת באמצעות הסכם יעוץ פיקטיבי אשר בא להסוות את מעברם של הכספים כשהוא מושך בחוטים ונותר מאחורי הקלעים. אין המדובר במעידה חד פעמית אלא במארג של מהלכים מורכבים".



על החברות גרין לייט ו'דף חשבון' הוטל קנס בסך 100 אלף שקל כל אחת. על חברות לב התמר וטי.אי.אם הוטל קנס בסך 75 אלף שקל כל אחת. את פרקליטות מיסוי וכלכלה מייצגת עו"ד מלכתא אלמור. את מולקנדוב מייצגים עורכי הדין מיכאל קירש ודנה שטיר.