דניאל מולקנדוב נדון ל-20 חודשי מאסר בפועל

>> מנהל תיקי השקעות, דניאל מולקנדוב, יירצה שנה ושמונה חודשי מאסר בפועל - כך קבע אתמול בית משפט השלום בתל אביב. בנוסף, הטיל עליו בית המשפט 15 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 150 אלף שקל.

מולקנדוב, שהיה מנכ"ל החברות גרין לייט ניהול קרנות נאמנות, לב התמר השקעות, ו-טי.טי.אם פרפורמנס, הורשע לפני כחודשיים בשורה של עבירות, ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסכמי תאגיד, אי-דיווח במטרה להטעות, ופרסום תשקיף מטעה.



פרשת מולקנדוב התפוצצה ב-2005. מולקנדוב היה הבעלים של חברת ניהול קרנות נאמנות המכונה גרין לייט, וקרן רעם 90 היתה קרן נאמנות שנוהלה בחברה. הוא הורשע בכך שנטל מלקוחותיו עמלות מנופחות ואת רוב ההפרש שנוצר שילשל לכיסו.



לפי הסכם בין מולקנדוב לעמנואל מודחי מחברת דף חשבון, שאותה הקים מולקנדוב, אמורה היתה רעם לשלם לאקסלנס, סוכנת ניירות הערך של רעם, עמלות בסכומים גבוהים יותר מהמגיעים לה. לפי התוכנית, היתה אמורה אקסלנס להעביר לחברת דף חשבון את ההפרש בין העמלות האמיתיות לעמלות שגבתה אקסלנס בפועל. מהחברה הועבר הכסף לכיסם של מולקנדוב ומודחי.



מולקנדוב הציג בפני המשקיעים מצגי שווא, שלפיהם הכספים שנמשכו מהקרן הם עמלות בגין פעילות באופציות מעו"ף. השופטת זיוה הדסי-הרמן קבעה כי מודחי היה איש קש של מולקנדוב. בין השניים נערך הסכם ייעוץ פיקטיבי, שלפיו העניק מולקנדוב שירותי ייעוץ למודחי ולכן קיבל ממנו 20 אלף דולר בחודש. לדעת השופטת, ההסכם נועד להסוואה של הזרמת כספים למולקנדוב מדף חשבון. בסך הכל מולקנדוב גרף לכיסו עד למעצרו 462 אלף שקל ומודחי גרף לכיסו 94 אלף שקל. הוא נדון לשישה חודשי עבודות שירות.



השופטת כתבה בגזר הדין כי "מולקנדוב רקם תוכנית מרמה מתוחכמת שמטרתה לעקוף את מנגנוני הבקרה הקבועים בחוק, להסתיר את מעלליו מפיקוח הרשויות. אין המדובר במעידה חד-פעמית, אלא במארג של מהלכים מורכבים".



על חברות גרין לייט ודף חשבון הוטל קנס בסך מאה אלף שקל כל אחת. על חברות לב התמר וטי.אי.אם הוטל קנס בסך 75 אלף שקל כל אחת. את מולקנדוב מייצגים עורכי הדין מיכאל קירש ודנה שטיר.