ביהמ"ש בפאריס הרשיע 88 אנשים בפרשיית הונאת הכספים הצרפתית-ישראלית

בית המשפט בפאריס הרשיע 88 אנשים בפרשיית הונאת הכספים הגדולה שנוהלה אי פעם בצרפת. בפרשיית הונאה זו, הכוללת הלבנת כספים והונאה של בנקים וחברות ביטוח, היו מעורבים לא מעט ישראלים. בית המשפט בפאריס דן את המורשעים לעונשי מאסר של בין 7 חודשים לשבע שנים וכן לקנסות גבוהים.



בית המשפט הודיע כי ההאשמות נגד המורשעים נעו מהלבנת הון בנסיבות מחמירות, הונאות בנוגע לפשיטות רגל והחזקה של רכוש גנוב. 36 אנשים, מתוך 124 החשודים שנפתחה נגדם החקירה, זוכו מכל אשמה. עם זאת, חלק מהנאשמים נידונו שלא בפניהם לאחר שמצאו מקלט בישראל. מבית המשפט נמסר כי לצורך אכלוס כל הנאשמים ופרקליטיהם נבנה אולם משפט במיוחד.



לאחרונה נמסר כי בפרשייה זו נחקרו גם שני מנהלים בכירים בבנק הצרפתי סוסייטה ג'נרל, ואילו בחודש שעבר נחקר המנכ"ל של הסניף הצרפתי של בנק ברקליס, הנרי-פול פלגרינו, כמו גם שני מנהלים נוספים בבנק הבריטי. פלגרינו נחקר בחשד כי לא אכף נוהלים מחמירים דיים כדי למנוע עסקות לא חוקיות דרך סניפי ברקליס. מאז החלה החקירה הצרפתית בפרשת הלבנות הכספים נחקרו מאות אנשים, כולל מנכ"לי בנקים, בנקאים בכירים, רבנים וכן מנכ"לים של חברות מסחריות.



במהלך חודש נובמבר דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל", לראשונה, על הסתעפות החקירה לכיוון של גורמים יהודיים וישראליים. מעורבותה של ישראל בפרשייה עשויה לעורר קשיים, שכן ישראל ספגה ביקורת מארגונים בינ"ל בשל אי קיומם של אמצעים נאותים למניעת הלבנת כספים. ישראל נמצאת ברשימה השחורה של מדינות מלבינות כספים של הארגון לשת"פ ופיתוח כלכלי (OECD), ופועלת להסרתה מהרשימה. בשנה שעברה הועבר חוק שאמור לכונן יחידת בקרה על בנקים ומוסדות פיננסיים עד פברואר 2002.



חוקים מחמירים לאכיפה ומניעה של הלבנת כספים




האיחוד האירופי אימץ בחודש שעבר חוקים נוקשים יותר לאכיפת ומניעת הלבנת כספים. החוקים החדשים ייכנסו לתוקף תוך 18 חודשים, ויחייבו את 15 מדינות האיחוד. החקיקה החדשה מחייבת לא רק בנקאים, אלא גם עורכי דין ורואי חשבון, לדווח לרשויות על עסקות החשודות במעורבות בפעילות פלילית חמורה. עד כה היו רק בנקאים מחויבים לדווח, וזאת רק בנוגע לעסקות הקשורות להברחת סמים. החוק החדש פוטר עו"ד מדיווח על מידע שקיבלו מלקוחותיהם במהלך הליכים פליליים, כדי למנוע הפרת חיסיון משפטי.



31 המדינות המתועשות, ובראשן ארה"ב, יפאן וגרמניה, הגבירו בשנה החולפת את המאבק בהלבנת כספים באמצעות כוח המשימה לפעילות פיננסית - גוף בינלאומי שהוקם כדי להקשות על פושעים להעביר כספים שהושגו באופן לא חוקי במערכת הבנקאית העולמית.



כוח המשימה פועל להדק את הפיקוח על הלבנת כספים, והוציא השנה אזהרות למדינות המעורבות בפעילות זו. במידה שלא יפעלו בהתאם להנחיות כוח המשימה, הוא צפוי להזהיר תאגידים רב לאומיים מפני חתימת עסקות עם גורמים במדינות אלו; לחייב בנקים לאסוף נתונים מפורטים לפני חתימת עסקות עם אזרחים או חברות ממדינות אלו; ולהקשות על פעילות של בנקים ממדינות אלו בחו"ל.



ישראל הוזכרה בהודעת כוח המשימה לצד מספר מדינות נוספות שהוכנסו עוד בשנה שעברה ל"רשימה השחורה" של כוח המשימה, ונותרו ברשימה למרות ששיפרו את האכיפה בתחום הלבנת הכספים.