אזהרה לתעשייה החשאית כולה

>> פשיטות ה-fbi על קרנות גידור השבוע הן איתות של רשויות החוק בארה"ב על כוונתן לנער את תעשיית קרנות הגידור החשאית, אומרים מומחים משפטיים.

החוקרים פשטו ביום שני על משרדיהן של שלוש קרנות גידור גדולות בקונטיקט ובמסצ'וסטס, שמנהלות מיליארדי דולרים, במסגרת חקירה הבודקת חשדות למסחר לפי מידע פנים. הסיבה לפשיטה: חשש כי ראיות שנדרשו בצווי זימון יושמדו. ואולם לפשיטות היתה תכלית נוספת: אזהרה לתעשייה הפיננסית כולה כי מתנהל כעת מהלך גדול של התביעה בארה"ב.



"אני חושב שיש רצון של הרשויות לשלוח מסר גם לאנשים שלא נתונים כעת תחת חקירה פלילית, שיש מחיר להתנהגות פלילית", אמר רוס גפני, לשעבר סוכן fbi במיאמי, וכיום שותף בכיר בחברת הייעוץ גפני גלאגר פיליפ.



ג'רלד לפקורט, נשיא לשעבר של האיגוד הלאומי של הפרקליטים הפליליים, אמר כי הצידוק היחיד לצווי חיפוש כאלה הוא חשש של הממשלה כי מסמכים יושמדו או יועלמו. "ייתכן שיש מניע אחר, אך הוא אינו נאות - להפחיד אנשים", אמר לפקורט. "והוא גם לא עובד".



סוכני ה-fbi החרימו מסמכים משרתי מחשבים בחברת הקרנות דיאמונדרוק ולוול גלובל אינווסטורס בקונטיקט, ולוק קפיטל מנג'מנט בבוסטון.



הפשיטות עוררו מהומה רבה בעולם קרנות הגידור, שנה לאחר שמייסד קרן הגידור גליאון, ראג' רג'רטנאם, הואשם בקנוניה, הונאה בני"ע וסחר לפי מידע פנים. היתה זו החקירה הגדולה ביותר שהתבצעה בקרנות גידור בארה"ב אי פעם. בסך הכל הואשמו 23 מנהלי קרנות גידור, סוחרים, מנהלים בכירים ועורכי דין, ו-14 נמצאו אשמים. רג'רטנאם, שמשוחרר כיום בערבות, כפר בהאשמות ויעמוד למשפט בינואר.



עורכי דין וסוכנים פדרליים לשעבר אומרים כי החקירה החדשה עשויה להתמשך שבועות או חודשים. "הפשיטה אינה הליך מקובל בחקירות צווארון לבן", אמרה אלן זימילס, תובעת פדרלית לשעבר שמנהלת חקירות גלובליות בחברת הייעוץ נביגנט. "העובדה ששלוש חברות שונות היו נתונות לפשיטה בה בעת מצביעה על כך שהחוקרים מאמינים כי יש ביניהן קשר, או שמדובר בחקירה גדולה יותר. זו למעשה יריית אזהרה מובהקת".



חקירת גליאון והפשיטות שהתבצעו על שלוש קרנות הגידור מאותתות כי "ייתכן שמסחר לפי מידע פנים הוא תופעה נרחבת יותר משחשבנו", אמר קן ספרינגר, לשעבר סוכן פדרלי שמנהל את חברת החקירות קורפורייט רזולושנס. "הם לא שואלים שאלות או מראיינים עובדים. הם רק ביקשו שייקחו אותם מיד למחשבים, ולשולחנות העבודה של רואי חשבון. לפני שנים חשבו שתעשיית קרנות הגידור היא מועדון בנים קטן, אך אולי מדובר בהרבה יותר מזה, בעידן של מסחר אלקטרוני ותוכנה שמעניקים לאנשים מסוימים יתרונות בלתי הוגנים".