וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

כדורגלני עבר חשודים בהלבנת הון במיליונים

איילה חננאל

18.1.2011 / 15:02

עולם הכדורגל בשוק האפור: רשות מסים ומשטרת ישראל עצרו עשרה בני אדם, ביניהם שני כדורגלני עבר, בחשד להלבנת הון והעלמת הכנסות בגובה של כ-60 מיליון שקלים

משרד חקירות מרכז של מס הכנסה, בשיתוף עם הזרוע הכלכלית ביאל"כ עצרו היום (שלישי) עשרה חשודים, ביניהם שני בכירים מעולם הכדורגל שעוכבו לחקירה ושוחררו, בהעלמת הכנסות והלבנת הון בגובה של עשרות מיליוני שקלים. העשרה חשודים בהעלמת הכנסות והלבנת הון מניכיון שיקים בגובה של כ-60 מיליון שקלים. החשודים יובאו היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א.

לאחר פעילות מודיעינית שנערכה בחודשים האחרונים במשרד חקירות מרכז של מס הכנסה, נפתחה הבוקר חקירה גלויה נגד המעורבים בפרשה. חוקרי רשות המסים והמשטרה הגיעו לבתי המעורבים במרכז הארץ ול"צ'יינגים" בגוש דן. בחיפושים שערכו נתפסו כספות, שיקים ומסמכים. בהמשך הגיעו החוקרים לכספות הרשומות על שמם ועל שמות בני משפחה של החשודים בבנקים שונים, שם התגלו מיליוני שקלים, דולרים ואירו במזומן וכן תכשיטים רבים.

המעורבים נחקרים בשעה זו על ידי חוקרי מס הכנסה ויובאו בשעות הקרובות להארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully