עשרות חשודים נעצרו הבוקר בחשד להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסך מיליארד שקל

עשרות חשודים נעצרו הבוקר בחשד כי הם מעורבים בפרשה של השתלטות - תוך שימוש באלימות - על חברות בקשיים, וסחר בחשבוניות מס פיקטיביות בכמיליארד שקל. החקירה, שזכתה לשם "נגר לבן", נפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שנצבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביאל"כ-להב 433 אודות רשת מסועפת ומאורגנת היטב של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות.



במסגרת החקירה הסמויה נחשפו שיטות פעולה של פתיחת חברות פיקטיביות הרשומות על שמות אנשי קש, הפצת חשבוניות בכמיליארד שקל - שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון שקל - והשתלטות על חברות בקשיים. החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא ויבוא.



שיטת הפעולה של הרשת, לפי המשטרה, עבדה כך שהחשודים או אנשי קש מטעמם פנו לבעלי עסקים שנקלעו לקשיים והציעו להם הצעה להלוואה מחברה שבבעלותם. לדוגמא, אם בעל עסק קיבל הלוואה של מיליון שקל הוא קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל שהוצאו כביכול על רכישת חומרים, סחורה ועבודה - שכלל לא סופקו בפועל. החזר המע"מ בגין החשבונית הוא 400,000 שקל.



זהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, הריבית היא למעשה על חשבון מע"מ, כיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק והקטין בכך את ההכנסה החייבת במס הכנסה. במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק, ואף משכו כסף מחשבון העסק.



בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות, הכוללים את סכום הריבית ואת המע"מ. החשודים שנעצרו בתום חקירה סמויה יובאו סמוך לשעה 15:00 להארכת מעצר בבית משפט השלום בת"א.