חברות לשיווק עץ בצפון חשודות בעבירות מס בישראל ובחו"ל בהיקף של מאות מיליוני שקלים

>> אתמול הותרו לפרסום שמות החשודים בפרשת "בובת עץ", החשודים בעבירות מס והלבנת הון בענף העץ, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הפרשה נוגעת לחברות שמאוגדות בקבוצת מקור הפורמייקה מחיפה ומדווחות לרשויות המס באיחוד עסקים בשם פיסו השקעות.

עם החשודים ששמותיהם הותרו לפרסום נמנים מאיר פיסו, המשמש מנהל, מנכ"ל ובעל השליטה בקבוצת מקור הפורמייקה; יוחאי פיסו, המשמש סמנכ"ל תפעול בחברה; משה פיסו, המשמש מנהל בקבוצה; רואה החשבון אורי מילר, חשב בחברה; אבנר דוד, אחראי מחלקת הזמנות; ואברהם חמיאס, מנהל חשבונות בחברה.



בתום חקירה סמויה שביצעה רשות המסים והתמקדה בחברות העוסקות בייצור, יצוא, יבוא ושיווק מוצרי עץ בחיפה עלו חשדות לעבירות מס חמורות שבוצעו בישראל ובחו"ל. לפי החשד, העבירות בוצעו תוך ניהול מערכת סבוכה של חברות, שייעודה הלבנת הון והברחת רכוש, עבירות על חוק קרן פיצויים במלחמת לבנון השנייה ועבירות מס בהיקפים עצומים. בין היתר, עלה חשד לשימוש בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים, תשלום משכורות ב"שחור" לסוכנים ולעובדים והפקדת כספים ב"שחור" אצל חלפני כספים.



במסגרת המעבר לחקירה גלויה נערכו בשבוע שעבר חיפושים בבתי המעורבים, במשרדי בתי עסק ואצל חלפני כספים, שבמהלכם נתפס חומר חשבונאי רב, מחשבים ומסמכים. כמו כן, חולט רכוש של מעורבים בפרשה בשווי עשרות מיליוני שקלים. בהמשך עצרו חוקרי רשות המסים עובדים בכירים בחברה וסוכני מכירות, בהם מוניר עמרי, גיל כהן, אואקנין אברהם, דהנא חמד ועיסא עבס בדאווי, החשודים שקיבלו משכורות ב"שחור", סייעו לחברות לבצע פעולות שתכליתן העלמת הכנסות באמצעות יצוא פיקטיבי לחו"ל והשמדת תעודות משלוח ידניות. העובדים שוחררו לבתיהם בתנאים מגבילים.



בנוסף, עצרה רשות המסים את ספק שירותי המחשוב לקבוצת מקור הפורמייקה, רועי שמשון. לפי החשד ביצע שמשון שינויים במערכת המחשבים של החברה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ויצר מצג שווא, שלפיו החברות לא עבדו בתקופת המלחמה במטרה לקבל פיצויים בגין נזקי המלחמה בסך 4 מיליון שקל.



עצור נוסף בפרשה הוא הבעלים של חברת אורדילן למסחר בתחום העץ, החשוד כי היה שותף מרכזי בהלבנת הון והעלמת מס שביצעו בעלי ומנהלי קבוצת מקור הפורמייקה, על ידי ניכוי צ'קים שביצעו הוא וחברתו בהיקף של 230 מיליו שקל.



בחקירה, שהוגדרה על ידי רשות המסים "מהמורכבות שידעה חטיבת החקירות", משתתפים כ-250 חוקרים ממשרדי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה והצפון וכן יחידות נוספות של רשות המסים.