צו הנגיד בנוגע לאיסור הלבנת הון שפורסם ב-16 לינואר 2002, ייכנס לתוקף ביום ראשון - כך נמסר מבנק ישראל. הצו שהוציא הנגיד כולל חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים. מאז מתן הצו, הוקמה הרשות המוסמכת לאיסור הלבנת הון והוצאו הצווים הנוגעים לחובות זיהוי ודיווח של גופים פיננסיים נוספים (מבטחים, חברי בורסה, מנהלי תיקים ועוד).
הצו שהוציא הנגיד כולל הוראות שונות, ביניהן חובות זיהוי ואימות של בעלי החשבון ומורשי החתימה, חובת רישום נהנים בחשבון נאמנות, חובת קיום מאגר מידע ממוחשב על מספרי החשבונות ופרטי הזיהוי של בעלי החשבון, חובה לזהות את מקבל השרות פנים מול פנים, וכו'.
צו הנגיד בנוגע לאיסור הלבנת הון ייכנס לתוקף ביום ראשון
ליאור כגן
14.2.2002 / 14:12