המלחמה בהלבנת הון: טל מציע להגדיר אנשי ציבור כ"לקוחות בעלי סיכון גבוה"

בנק ישראל שלח לאחרונה טיוטת חוזר לבנקים בה מפורטות ההוראות בעניין מניעת הלבנת הון. בין הההוראות מצוין כי אנשי ציבור - ראשי מדינות וערים, שופטים בכירים ומנהלי חברות ציבוריות -ייחשבו כ"לקוחות בעלי סיכון גבוה". כך מדווח ידיעות אחרונות.



המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל, מציין בטיוטה כי קיים חשש, במיוחד במדינות בהן השחיתות נפוצה, שבעלי תפקידים כאלה ינצלו לרעה את כוחם לטובת התעשרות לא חוקית. עוד הוא מציין כי קבלה וניהול כספים של אישי ציבור מושחתים עלול להזיק קשות למוניטין של הבנקים.



עפ"י החוזר, על הבנקים לאסוף מידע על הלקוח החדש ולאמת אותו באמצעות מקורות חיצוניים. ההחלטה על פתיחת החשבון לאיש הציבור תתקבל על ידי חבר ההנהלה או דרג אחד מתחתיו.



הטיוטה אמורה לעלות לדיון בפגישה של ראשי הבנקים בבנק ישראל.