עבר בכנסת תיקון לחוק הלבנת הון שחור; ממצאי חקירה יועברו לשלטונות המס

מאת צבי זרחיה



הרשות למלחמה בהון השחור תוכל לדווח מעתה למשטרה, לשב"כ ולשלטונות המס על כל חשד לפלילים או להתחמקות מתשלום מסים שמתגלה במסגרת חקירותיה בעניין הלבנת הון - כך עולה מתיקון לחוק איסור הלבנת הון שחור שהתקבל אתמול בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת.



סעיף זה התקבל ביוזמתו של יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט, ח"כ אופיר פינס (עבודה), שביקש למחוק סעיף מהחוק הקיים, האוסר הלבנת הון שחור. החוק המקורי, אשר נחקק לפני כמה חודשים, אסר על הרשות להעביר מידע לשלטונות המס. לפי התיקון לחוק שהתקבל אתמול, יכולה הרשות להעביר מידע כזה אם מסרה אותו קודם לכן למשטרה ולשב"כ - בשל חשד לקשר למעשי עבירה או טרור.



החוק קובע גם חובת רישום ודיווח של חלפני כספים, לנוכח החשש שדרכם עלולות להתבצע עבירות של הלבנת הון. החוק מחייב חלפן לדווח לרשות למלחמה בהון השחור על כל עסקה בהיקף הגבוה מ-50 אלף שקל.



החלפנים אף יידרשו לשמור את מסמכי עסקות החלפת המטבע שביצעו לתקופה של 3 שנים, לצורך מעקב אחר מי שמבצעים עסקות מסוג זה לעיתים קרובות. הפיקוח עליהם ייעשה בידי רשם מיוחד לעניין, שימונה על ידי שר האוצר.