ארגון ה-FATF יבקר בארץ לקראת הדיון על הוצאת ישראל מ"הרשימה השחורה" של הלבנת הון

ארגון ה-FATF, המרכז את המאבק הבינ"ל בהלבנות הון, החליט לבקשת משרד המשפטים לערוך ביקור בישראל. ביקור מקדים זה הינו תנאי הכרחי לקראת הדיון בהוצאתה של ישראל מ"הרשימה השחורה" של מדינות אשר אינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנת הון, אשר ייערך לקראת אמצע יוני.



ההחלטה על קיום הביקור נתקבלה לאחר שהוועדה האזורית של ארגון ה-FATF קיבלה לידיה את הדו"ח האחרון שהגישה ישראל שסקר את ההתקדמות שנעשתה בארץ בתחום זה; בין היתר הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, הכוללת חוקרים, אנליסטים ומשפטנים; הושלם מערך חקיקה בנושא; ובוצעה היערכות במערכת הפיננסית והיערכות בכל רשויות האכיפה - המשטרה, בנק ישראל, המכס, הפרקליטות, משרד האוצר, רשות ניירות ערך ורשות הדואר.



בסוף חודש מאי תצא לרומא משלחת ישראלית בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד אהרון אברמוביץ', לדיונים עם הוועדה האזורית של הארגון, אשר יימשכו יומיים.



מיד לאחר מכן, בתחילת חודש יוני, תגיע לארץ משלחת של הארגון לביקור שיימשך יומיים, אשר במהלכו יבקרו חברי המשלחת ברשויות האכיפה השונות ובמוסדות פיננסיים, ויבדקו את האופן שבו מיושמת החקיקה לאיסור הלבנת הון.



ההחלטה לקיים את הבדיקה בשני שלבים, אחד שיתקיים ברומא ואחד בישראל, נובעת מן החשש של חלק מחברי הוועדה האזורית של הארגון להגיע לישראל בתקופה זו.