וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הונאת ענק נגד בנקים בארה"ב ואירופה בהיקף של 600 מיליון דולר

הארץ

15.5.2002 / 0:15

שתיים מקבוצות הבנקאות הגדולות בארה"ב, ג'יי.פי מורגן וחטיבות של פליט-בוסטון, חברת השירותים הפיננסיים PNC ולפחות שש קבוצות בנקאות אחרות היו מטרה להונאה



מאת בלומברג



שתיים מקבוצות הבנקאות הגדולות בארה"ב, ג'יי.פי מורגן וחטיבות של פליט-בוסטון, חברת השירותים הפיננסיים PNC ולפחות שש קבוצות בנקאות אחרות היו מטרה להונאה שהסבה להם הפסדים של לפחות 600 מיליון דולר, הודיעו אתמול תובעים פדרליים בארה"ב. בנקים נוספים שנפגעו מההונאה הם KBC בנק; היפו-פריינסבנק ודרזדנר בנק, הבנקים השני והרביעי בגודלו בגרמניה, בהתאמה. זו אחת ההונאות הגדולות ביותר בעולם נגד בנקים.



הרשויות בניו יורק הגישו אתמול כתב אישום נגד ארבעה אנשים שניהלו חברות מסחר במתכות תוך ארגון "הונאה בינלאומית בקנה מידה רחב של כמה בנקים בינלאומיים גדולים", לפי התביעה. התובעים אמרו כי הנאשמים ניהלו חברות שהיו לכאורה מעורבות בתיווך מכירות מתכות בין ספקים ללקוחות. הם אירגנו משלוחי מתכות וסיפקו ללקוחות מימון ביניים.



בשנים האחרונות, החלו החברות האלה ללוות מיליוני דולרים מהבנקים באמצעות
זיוף עסקות, כאשר בכל פעם השתמשו בהלוואות אחרות לפירעון תשלומים על
הלוואות קודמות. המזימה החלה ככל הנראה במאי 2000.



"הנאשמים פשוט זייפו כמה עסקות, ולקחו לכיסם מיליוני דולרים", אמר התובע
הפדרלי ג'יימס קומיי. ג'ים שיהן, מנהל מטה הבולשת הפדרלית (FBI) בניו
יורק אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "זו גניבה ממש כמו לפרוץ לכספת של
בנק ולקחת שקים של מזומנים".



ארבעת הנתבעים - נרנדרה קומר קסטוג'י, אניל אננד, מנו ג'יי. ניג'וון
ואודה שנקר - הם שלושה מנהלים וגזבר של קבוצות מסחר במתכות בניו ג'רזי,
אמרו הרשויות. הם נתבעים על קשירת קשר והונאה - עבירות שהעונש המירבי
עליהן הוא חמש שנות מאסר.



הרשויות זיהו שלוש מהחברות שנוהלו על ידי הנאשמים: אלייד דילס, המפטון
ליין ו-SAI קומודיטי. החברה הרביעית היתה ככל הנראה חברת מסחר במתכות
בלונדון.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully