וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גם הגדולים נופלים: ג'יי.פי מורגן צ'ייס ופליט בוסטון פייננשל נפגעו מהונאה ענקית של 600 מיליון דולר

דפנה מאור

15.5.2002 / 10:22

ארבעה סוחרי מתכת הקימו רשת מסועפת של חברות קש שקיבלו הלוואות למימון עסקות פיקטיוויות בשוק המתכת



הונאה בהיקף נרחב שנוהלה על ידי סוחרים בשוק המתכות סחטה מכיסם של כמה מהבנקים הגדולים בעולם 600 מיליון דולר. אתמול הודיעו האפ.בי.איי ומשרד התובע בניו יורק כי עצרו 4 סוחרי מתכת בחשד זה. חקירות נוספות עשויות לחשוף כי ההפסדים לבנקים מגיעים לכדי מיליארד דולר.



בשנתיים האחרונות הקימו החשודים רשת חברות ששיכנעה בנקים כמו ג'יי.פי מורגן צ'ייס, פליט בוסטון פייננשל ו-PNC להלוות להם מיליוני דולרים למימון עסקות מתכת שלא התקיימו. החשודים שירשרו הלוואות מבנק אחד למשנהו, במטרה להסתיר את אי קיומן של העסקות.



מאות אנשים גויסו להשתתף במרמה ולהעמיד פנים כסוחרים לגיטימיים, החל בארה"ב וכלה בכפרים נידחים באסיה. לפי החשד הפלילי נגד הארבעה, נרנדרה קומר רגוסטי, אניל אננד, מנוג' ניג'הוואן ואודהיי שנקר, מנהלים בחברת המסחר אלייד דילס, החלה המזימה במאי 2000. הנאשמים התחזו לברוקרים המתווכים בין קונים ומוכרים בשוק המתכות, שלמעשה לא היו קיימים. על בסיס עסקות מדומות לוו מימון מהבנקים, בהלוואות של מיליון דולר ויותר.



הארבעה, לפי החשד, הקימו חברות קש, זייפו מסמכים ואירגנו מתחזים נוספים בתור צד שלישי. העסקות המזויפות התקיימו לכאורה במקומות שונים בעולם ששימשו כמרכזי מסחר למתכת.



החשדות התעוררו לראשונה כאשר פקידים בג'יי.פי מורגן גילו כי מסמכים שצורפו להלוואה של 1.2 מיליון דולר הגיעו מחברה בשם איילנד מטאלס, שאיננה קיימת במציאות. בנוסף, מצא פקיד בנק כי כתובת של אחת החברות שלכאורה השתתפו בעסקות לא היתה מאוישת.



למעשה, כבר במארס תבע דרזדנר בנק לטינאמריקה את אלייד דילס בטענה כי העניק לחברה אשראי של 25 מיליון דולר, שלא שולם לו. באפריל תבע דיר קרדיט את אלייד דילס בטענה כי החברה חייבת לו 26 מיליון דולר.



הרשויות חוקרות עתה את מקום המצאו של הכסף, ומתמקדות בעסקות שבוצעו בלונדון, הונג קונג, סינגפור ואיחוד נסיכויות המפרץ. ככל הנראה חלק מהעסקות היה אמיתי.



ההפסדים שנגרמו לבנקים הולכים ונחשפים. בנק PNC רשם מחיקה של 50 מיליון דולר כנגד הפסדיו מההלוואות; ג'יי.פי מורגן דיווח על הפסדים של 2.7 מיליון דולר; פליט בוסטון מעריך את ההפסדים ב-70 מיליון דולר. לפי הערכות התובעים, ההפסדים אף גבוהים יותר. בנקים נוספים שהיו מעורבים בהונאה, וככל הנראה יחשפו הפסדים, הם KBC בנק דויטשלנד, היפו וריינס בנק, דרזדנר בנק לטינאמריקה, צ'יינה טראסט בנק וג'נרל בנק.



האישומים נגד העצורים כוללים הונאה בדואר, הונאת בנקים והונאה באמצעות טלגרף. אם יורשעו, עלולים הנאשמים לקבל חמש שנות מאסר וקנסות של יותר מ-250 אלף דולר.



השלכות החשיפה של ההונאה נרחבות יותר מהנזק הישיר שנגרם לבנקים. גורמים בתחום אומרים כי הגילויים יאלצו את הבנקים לבחון מחדש את מערכת הבקרה שלהם, במיוחד לאחר שערוריית אלייד בנק האירי.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully