וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אגף שוק ההון מקים מחלקה למלחמה בהלבנת הון

הארץ

21.5.2002 / 10:16

את המחלקה מקים שי קומפל, סגן בכיר למפקח על שוק ההון; המחלקה תמנה כמה עובדים, ועדיין לא נקבע מי יעמוד בראשה



מאת שלומי שפר



אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מקים בימים אלו מחלקה חדשה שתפקידה יהיה רישום של גופים הנותנים שירותי מטבע ופיקוח עליהם, כחלק מהמלחמה בהלבנת הון. את המחלקה מקים שי קומפל, סגן בכיר למפקח על שוק ההון. המחלקה תמנה כמה עובדים, ועדיין לא נקבע מי יעמוד בראשה.



בתחילת החודש עבר בכנסת תיקון לחוק הלבנת הון שחור ולפיו הפיקוח יחול גם על חלפני כספים, ולמעשה גם על בתי מלון המספקים שירותי החלפות כספים. החוק מחייב חלפן לדווח לרשות למלחמה בהון השחור על כל עסקה בהיקף הגבוה מ-50 אלף שקל.



התיקון לחוק קבע גם כי ניתן יהיה להעביר מידע לרשויות המס ממאגר המידע המשרת את הרשות לאיסור הלבנת הון.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully