וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

גליה מאור פרשה מתפקידה כיו"ר החברה הבת לאומי צרפת

הארץ

22.5.2002 / 7:23

מאור פרשה כמה ימים לאחר שנודע כי המפקח על הבנקים בצרפת העביר לפרקליטות הצרפתית ממצאי ביקורת שביצע, ומהם עולה כי הבנק הפר לכאורה סעיפים מסוימים בחוקים למניעת הלבנות הון



מאת סמי פרץ



מנכ"ל בנק לאומי גליה מאור פרשה לפני שלושה שבועות מתפקידה כיו"ר דירקטוריון החברה הבת, בנק לאומי צרפת. מאור פרשה כמה ימים לאחר שנודע כי המפקח על הבנקים בצרפת העביר לפרקליטות הצרפתית ממצאי ביקורת שביצע, ומהם עולה כי הבנק הפר לכאורה סעיפים מסוימים בחוקים למניעת הלבנות הון. בטיוטת התשקיף שפירסם בנק לאומי נכתב כי מאור פרשה מתפקידה זה ב-2 במאי 2002, אך נסיבות הפרישה לא דווחו.



מבנק לאומי נמסר: "אין כל קשר בין האירועים בבנק לאומי צרפת לבין פרישתה של גליה מאור. מאור משמשת זה 7 שנים יו"ר דירקטוריון בנק לאומי צרפת. בעקבות ארגון מחדש של לוחות הזמנים שלה, הוחלט להחליפה ולמנות במקומה את יו"ר הבנק איתן רף".



בסוף 2000 קיבל בנק לאומי צרפת דו"ח ביקורת של המפקח על הבנקים בצרפת, המסכם ביקורת שגרתית שנערכה ב-99'. הממצאים התייחסו לניהול סיכוני אשראי, הקמת הבקרה הפנימית, ניהול סיכוני ריבית והצורך בהגדלת הון. כמו כן התקבלו הערות המתייחסות למניעת הלבנות הון. בנק לאומי צרפת ענה לכל הממצאים, והציג למפקח לוח זמנים ליישום המלצות הביקורת. בעניין ההערות שהתייחסו להלבנות ההון, מסר בנק לאומי צרפת כי חיזק את הבקרה הפנימית.



במארס 2001 הודיע המפקח על הבנקים בצרפת, בהמשך לאותו דו"ח ביקורת, כי יש הפרות לכאורה של סעיפים מסוימים בחוקים למניעת הלבנות הון. באוקטובר 2001 התקיים לבנק לאומי צרפת שימוע בפני המפקח על הבנקים בצרפת, לגבי סעיפי דו"ח הביקורת, שהתייחסו לעניין "דע את הלקוח" - נוהל המחייב את הבנקים לוודא מי הלקוחות העומדים מאחורי החשבונות הנפתחים בבנק - ולעניין מניעת הלבנות הון. כתוצאה מכך קיבל הבנק נזיפה וקנס בסך חצי מיליון פרנק.



באפריל 2002 פירסם המפקח על הבנקים בצרפת כי העביר לפרקליטות לבדיקה כ-24 תיקים מתוך 27 תיקים שנבדקו בביקורות שנערכו בכמה בנקים בצרפת, ובכלל זה בבנק לאומי צרפת. בטיוטת התשקיף של בנק לאומי שפורסמה השבוע נכתב כי יש להניח שבנק לאומי צרפת הוא אחד מבין 24 הבנקים שעניינם נבדק בפרקליטות בצרפת.



הביקורת נערכה בעקבות חקירה של המשטרה הצרפתית, הנוגעת לפרשה של רשת להלבנת כספים בין ישראל לצרפת, הפועלת לטענתה מ-96'. במסגרת חקירה זו נחקר גם בנק לאומי צרפת תחת אזהרה, בקשר עם פעילותו כקורספודנט המעביר צ'קים שנמסרו לבנק לאומי בישראל, והמשוכים על בנקים בצרפת. בעניין זה נחקרו לצורך מתן עדות גם כמה עובדים בכירים של בנקים בישראל, ביניהם בנק לאומי, על ידי נציגי משטרת צרפת שהגיעו לישראל לצורך החקירה.



גליה מאור משמשת גם כיו"ר דירקטוריון בנק לאומי שווייץ ,שגם בו אירעו שתי פרשיות חמורות בשנתיים האחרונות. בינואר 2001 התגלתה מעילה על ידי עובד בכיר, שניהל את המחלקה לבנקאות פרטית בבנק. כתוצאה מהמעילה נאלץ בנק לאומי להפריש 163 מיליון פרנק שווייצי (כ-350 מיליון שקל). הבנק תבע מחברת הביטוח שלו פיצוי בגין הנזקים שנגרמו, אך עד כה המבטחים לא הגיבו לדרישת הבנק.



בספטמבר 2001 הוגש לבנק לאומי שווייץ דו"ח ביקורת שנגע לפתיחת חשבון לולדימיר מונטסינוס, שכיהן בעבר כראש שירותי הביון של פרו. גם במקרה זה נגעו ממצאי הביקורת להליך זיהוי הלקוח, ובצורך של הבנק לדווח לרשויות על חשד להלבנת הון.



החשבון נפתח בבנק לאומי שווייץ על שם חברה זרה שבבעלותו של מונטסינוס, ורק בדיעבד התברר לבנק כי מונטיסונס הוא אישיות פוליטית. נוהלי זיהוי הלקוחות בשווייץ דורשים הקפדה מיוחדת במקרים של אישים פוליטיים. בעקבות הפרשה דרשו הרשויות השווייציות להדיח את מנכ"ל בנק לאומי שווייץ, מאיר גרוס, ובמקומו מונה לתפקיד שוקי אורן, ששימש קודם לכן משנה למנכ"ל בנק אינווסטק.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully