וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הבנקים בצרפת עדיין לא מקבלים צ'קים מבנקים ישראליים

הארץ

23.5.2002 / 8:33

הבנקים, בהם סוסייטה ז'נרל וקרדי ליונה, הודיעו בינואר כי יפסיקו לקבל צ'קים מבנקים ישראליים לחודשיים-שלושה, בגלל חקירה בפרשת הלבנת ההון



מאת עמית שרביט



הבנקים הצרפתיים עדיין לא חידשו את סליקת הצ'קים של הבנקים הישראליים, עקב פרשת הלבנת ההון שבה היו מעורבים בנקים צרפתיים וישראליים. הבנקים, ובהם סוסייטה ז'נרל וקרדי ליונה, הודיעו בינואר כי יפסיקו לקבל צ'קים מבנקים ישראליים לתקופה של חודשיים-שלושה, בגלל החקירה המתנהלת בפרשת הלבנת ההון על ידי הרשויות בצרפת.



מקורות בבנקים בישראל אמרו כי אין פגיעה בפעילות השוטפת של הלקוחות, מכיוון שהצ'קים נקובים ביורו. לפיכך, הבנקים הישראליים מעבירים את הצ'קים למתווך - בנק אירופי אחר המצוי עמם בקשרי עבודה - והמתווך מעביר את הצ'קים לבנקים בצרפת.



משטרת צרפת עדיין מנהלת חקירה בכמה בנקים בצרפת בקשר לפרשת רשת הלבנת הכספים בין ישראל לצרפת, הפועלת מ-96'. הפיקוח הצרפתי בדק 27 תיקים נגד בנקים שונים, והמליץ באפריל להעביר 24 מהם לבדיקת הפרקליטות הצרפתית, ובהם תיקו של לאומי צרפת.



באוקטובר 2001 החליט הפיקוח הצרפתי לקנוס את לאומי צרפת ב-500 אלף פרנק, אף שבנק שלאומי צרפת טען כי מעורבותו היתה טכנית בלבד והתמצתה בקבלת צ'קים והעברתם לבנקים צרפתיים. לטענת לאומי, לא ניתן היה לדעת כי מדובר בצ'קים הקשורים בהלבנת הון.



לאומי דיווח כי החקירות נסובו על אמצעי הבקרה בבנקים לגבי הטיפול בצ'קים המגיעים לסליקה מבנקים בישראל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully