המשלחת למאבק בהלבנת הון סיימה הביקורת בישראל; במשרד המשפטים מקווים שתמליץ להוציא ישראל מהרשימה השחורה

משלחת TATF, הארגון הבינ"ל המרכז את המאבק בהלבנת הון, סיימה אתמול (שלישי) ביקורת בישראל, שנמשכה יומיים. משיחותיהם של חברי הצוות עם מנכ"ל משרד המשפטים, אהרון אברמוביץ, שמוביל את מאמציה של ישראל לצאת מן הרשימה השחורה של הארגון, עולה כי התרשמות הצוות מן ההיערכות של הגורמים השונים בישראל למאבק בהלבנת הון היא חיובית. במשרד המשפטים מקווים כי בעקבות המלצות הצוות, תימחק ישראל מן הרשימה של המדינות שאינן משתפות פעולה במלחמה בהלבנות הון בכינוס הארגון ב-19 ליוני.



הצוות שביקר בארץ כלל את יו"ר הוועדה האזורית, ברטולו מנגוניה, בכיר בבנק המרכזי האיטלקי ונציגים ממשרדי האוצר בארה"ב וצרפת. בשבוע שעבר הופיעה משלחת ישראלית בראשות מנכ"ל משרד המשפטים בפני הוועדה ברומא.



הביקורת שנערכה בארץ כללה ביקורת מקיפה ברשות לאיסור הלבנת הון בת"א ופגישות עם נגיד בנק ישראל, המפכ"ל, בכירי הפרקליטות, מנהל המכס, הממונה על שוק ההון במשרד האוצר וביקורים ברשות ניירות ערך, בנק הפועלים, בנק לאומי, איגוד הבנקים וחברת הביטוח כלל.



חברי המשלחת התרשמו מההיערכות של גורמי האכיפה - הרשות לאיסור הלבנת הון, המשטרה והפרקליטות - ושל הבנקים אך ציינו מספר נקודות הדורשות טיפול נוסף או הבהרות של ישראל, בעיקר בנושאים הקשורים לפיקוח של בנק ישראל ושל משרד האוצר על הגופים הפיננסיים שבתחום סמכותם.



כעת ממתינים בישראל לפרסום דו"ח הוועדה, אשר עתיד להימסר למדינות חברות ה-FATF לקראת כינוס מליאת הארגון ב-19 ליוני. במקביל, יצא אתמול ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, עו"ד יהודה שפר, לכינוס הארגון הבינ"ל של יחידות ללוחמה בהלבנת הון, EGMONT - גוף המאגד את כל הרשויות לאיסור הלבנת הון בעולם, הנערך במונקו. במהלך הכינוס יאושר צירוף ישראל לארגון.