כתב אישום נגד הסחרן שהביא להפסד ענק בבנק AIB

כתב אישום ובו שבעה סעיפי מרמה בנקאית ורישום כוזב במסמכי תאגיד הוגש שלשום בבולטימור שבארה"ב נגד סחרן המטבע ג'ון רוסנאק, שצבר הפסדים בסך 691 מיליון דולר במשך חמש שנים בקבוצת הבנקאות האירית AIB. לפי כתב האישום, השתמש רוסנאק בעסקות ובאישורי עסקות מזויפים כדי להסתיר את ההפסדים שצבר בחברה הבת האמריקאית של AIB, אול-פירסט פייננשל, כדי ליצור מראית עין של רווחים.



בהתבסס על הרווחים המזויפים האלה השתכר רוסנאק 850 אלף דולר בשנה במשך חמש שנים. בונוס בסך 220 אלף דולר שהיה אמור רוסנאק לקבל בגין ביצועיו ב-2001 בוטל לאחר שבפברואר נחשפו ההפסדים.



לפי כתב האישום עשה רוסנאק מאמצים ניכרים להסתיר את הפסדיו, עד כדי שכירת תא דואר בסניף חברת מיילבוקס במנהטן בשם דיויד ראסל. אחר כך ביקש רוסנאק מאול-פירסט לשלוח לראסל בקשה לאישור עסקה מזויפת. רוסנאק אסף את המכתב מתא הדואר, חתם בשם "דיויד ראסל" ושלח אותו למבקר החיצוני של קבוצת הבנקאות, "כדי להסתיר את המרמה".



בכתב האישום מופיע לראשונה שמו של בנק השקעות גדול שאתו סחר רוסנאק - מריל לינץ. עד כה היה ידוע כי לרוסנאק היו הסכמי מסחר מיוחדים עם סיטיבנק ובנק אוף אמריקה. לפי כתב האישום סייעו לו ההסכמים האלה להסתיר פרטים על פעילות המסחר היומית שלו ולרשום עסקות מזויפות בספרי אול-פירסט.



בנוסף לכך ביצעו שלוש החברות, יחד עם דויטשה בנק ובנק אוף ניו יורק, עסקות אופציות שהיו בפועל הלוואות סינתטיות בסך 300 מיליון דולר לרוסנאק, שסייעו לו להסתיר את הפסדיו התופחים ב-2001. אחר כך, לפי כתב האישום, זייף רוסנאק שש עסקות כדי להסתיר את העובדה שאול-פירסט תצטרך לפרוע את ההלוואות הסנתטיות האלה בתוך שנה, עם ריבית. לפי דו"ח פנימי של AIB, נדרשה אול-פירסט לתשלום של 397.3 מיליון דולר.



על אף שעורך הדין של רוסנאק אמר בעבר כי מרשו משתף פעולה עם התביעה, לא נמסר אתמול על עסקת טיעון. תחת זאת, הופיע רוסנאק לראשונה בבית משפט, ושוחרר לביתו ללא ערבות.



במסיבת עיתונאים אמר נציג התביעה כי החקירה נמשכת, אך סירב לומר אם מעורבים בה חשודים נוספים. במארס פיטר סיטיבנק שני סחרני מטבע שעבדו עם רוסנאק. אחד מהם עבד בעבר במריל לינץ. סיטיבנק אמר כי הם פוטרו "מסיבות שאינן קשורות לפעילות מסחר". סיטבנק העמיד לרוסנאק הלוואות סינתטיות בסך 125 מיליון דולר, ואילו בנק אוף אמריקה העמיד לו הלוואות בסך 74.9 מיליון דולר.