וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אילן אבו זמיל מואשם שגנב מבנק למסחר 14 מיליון שקל עם אתי אלון ואחרים

עתי"ם

18.6.2002 / 20:59

לטענת התביעה, הופקדו בחשבונותיו של אבו זמיל בתקופה קצרה משנה, בחודשים יוני 2001-אפריל 2002, כספים בסך של למעלה מ-92 מ' ש', שחלקם מקורו במעילה בבנק למסחר



אילן אבו זמיל, בן 36, מאזור, הואשם היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב בגניבת 14 מיליון שקל מבנק למסחר בשיתוף פעולה עם אתי אלון ואחיה עופר מקסימוב בפרשה שהביאה לקריסת הבנק.



בבקשה למעצר עד תום ההליכים שהוגשה נגד אבו זמיל נטען, כי עסק במתן הלוואות בשוק האפור וניכיון שיקים תמורת עמלה. את הכספים הסתיר בחשבונות קש בבנקים שונים שהיו בשליטתו ובחשבונות אחרים שהיו בשימוש. לטענת התביעה, הופקדו בחשבונותיו של הנאשם בתקופה קצרה משנה, בין החודשים יוני 2001 ואפריל 2002, כספים בסך של למעלה מ-92 מיליון שקל, שחלקם מקורו במעילה בבנק למסחר.



כתב האישום מגולל מסכת רחבת היקף וחסרת תקדים של מעשי מרמה מתוחכמים ומתוכננים אשר בוצעו במסגרת תוכנית פלילית כוללת רבת משתתפים, בה כל עבריין, לרבות הנאשם, נטל חלק חיוני בביצועה.



נטען, כי ביצוע התוכנית נמשך משנת 1998 ועד אפריל 2002, המועד בו נחשפה הפרשה. תוכניתם העבריינית של הנאשם ואחרים הובילה, בסופו של יום, להתמוטטותו של בנק למסחר בע"מ. הפרשה גרמה לנזק לבנק למסחר, ללקוחותיו, לאוצר המדינה ולאמון הציבור במערכת הבנקאית בישראל. את היקף הנזקים שנגרמו לא ניתן עדיין לאמוד.



כספים רבים שנגנבו מבנק למסחר - לא אותרו עד היום.



אבו זמיל ביחד עם אחרים, וביניהם אתי אלון, עובדת הבנק בסניף ת"א, ועופר מקסימוב, אחיה ומהמר בסכמים גדולים, חברו יחד לביצוע עבירות גניבה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות ועוד - הכל במסגרת קשר עברייני שמטרתו גניבה של כספי הבנק, בין השאר במטרה לכסות את חובותיו של עופר למשיב ולאחרים (שלחלק מהם שימש המשיב כערב לחובותיו של עופר), חובות בעשרות מיליוני שקלים שנצברו מהימוריו בבתי קזינו בארץ ובחו"ל.



נטען, כי הכספים שגנב הנאשם מבנק למסחר נאמדים בסכום של כ-14 מיליון שקל. כספים אלה הוסתרו והוסוו על ידי הנאשם בדרך של הפקדתם בחשבונות קש בבנקים שונים שהיו בשליטתו ובחשבונות אחרים שהיו בשימושו, וכן בדרך של ערבובם עם כספים שקיבל במסגרת עסקיו של ניכיון שיקים ומתן הלוואות בריבית והעברתם לאחרים.



לדברי התביעה, בערבוב הכספים, בהסתרת מקורם ומיקומם ובהעברתם לאחרים, ביצע הנאשם עבירות של הלבנת הון.



בנוסף ביצע הנאשם עבירות מס חמורות בכך שלא דיווח לשלטונות המס, הן לשלטונות מס הכנסה והן לשלטונות מע"מ, על הכנסותיו ממתן הלוואות בריבית וניכיון שיקים תמורת עמלה.



אבו זמיל מואשם בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה על ידי עובד, גניבה על ידי מורשה, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, פעולה ברכוש אסור, שימוש במרמה, עורמה ותחבולה, אי הוצאת חשבוניות מס, שימוש במרמה או תחבולה, במטרה להתחמק מתשלום מס.



כמו כן נטען, כי הנאשם נעצר רק ב-2 ביוני, וזאת מאחר שהשתמש בחשבונות קש שעל פניו לא ניתן היה לייחסם אליו, מה גם שגרסת איש הקש לא קשרה אותו לפרשה. רק לאחר מאמץ ניכר שהושקע על ידי המשטרה, נחשף הקשר בין הנאשם לבין הפרשה.



עוד נטען, כי לאבו זמיל יש הרשעות קודמות בעבירה של נשיאת נשק שלא כדין, שוד מזוין, גניבת רכב, זיוף סימני זיהוי של רכב ועוד עבירות רכוש, והוא נידון ל-6 שנות מאסר בפועל.



עוד נטען, כי בחומר הראיות יש הוכחות לכך שאתי אלון עשתה העברות בנקאיות לחשבונותיו של הנאשם בסכומים של כ-14 מיליון שקל. הנאשם אישר בחקירתו של הלוואה לעופר מקסימוב כספים להימורים ואף היה בקשר עם אחותו אלי אלון כדי לוודא כי היא ערבה להלוואותיו לעופר ואף נפגש איתה לצורך כך. כמו כן נטען כי הנאשם הודה ברוב העבירות המיוחסות לו.



משפטו ייפתח במועד אחר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully