ישראל עשויה להימחק היום מהרשימה השחורה של המדינות מלבינות ההון

מאת אסף ברגרפרוינד



כוח המשימה הפיננסי בענייני הלבנת הון, FATF, יודיע היום בצהריים, במסיבת עיתונאים שתיערך בפאריס, אם שמה של ישראל יימחק מהרשימה השחורה של המדינות שאינן נלחמות בהון השחור בתחומן. במקביל תיערך בתל אביב מסיבת עיתונאים שתעסוק ככל הנראה בעניין זה, בהשתתפות שר המשפטים מאיר שטרית ונגיד בנק ישראל דוד קליין. על פי הערכות, שמה של ישראל יימחק מהרשימה השחורה.



שמה של ישראל נמצא ברשימה השחורה אף שכבר לפני כשנה וחצי נחקק בישראל החוק לאיסור הלבנת הון. כוח המשימה הפיננסי שהוקם בידי הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (OECD) הודיע כי שמה של ישראל יוסר מהרשימה כשיתרשם כי בישראל מיישמים בפועל את הוראות החוק.



בשנה וחצי האחרונות הוקמה הרשות למלחמה בהון השחור, בראשות עו"ד יהודה שפר, שמרכזת את המאבק בהון השחור בישראל. הרשות החלה להפעיל מאגר מידע שאליו מועברים נתונים מכל הגופים הפיננסיים בישראל על פעולות המבוצעות על ידי הלקוחות שלהם. באותה תקופה הותקנו תקנות שמאפשרות לבנקים, לחברות הביטוח וליתר המוסדות הפיננסיים להעביר את המידע על לקוחותיהם לרשות.



כמו כן, עם כניסתו של החוק לתוקף החלה המשטרה לבצע חקירות פליליות בענייני הלבנת הון. חקירות המשטרה הובילו להגשת כמה כתבי אישום בעניין: בשבוע שעבר הוגשו שני כתבי אישום בעניין הלבנת הון הנוגעים לפרשת רכישת המניות של בזק בידי גד זאבי, באמצעות מיכאל צ'רנוי ובפרשת המעילה בבנק למסחר.



לפני כשבועיים ביקרה בישראל משלחת מה-FATF שהתרשמה לחיוב מההיערכות של הגופים השונים במדינה במאבק בהון השחור. במסיבת העיתונאים, שתיערך בשעה 14:00 בצהריים בפאריס, יפרסם ה-FATF את הדו"ח השנתי שלו, ה-13 במספר, על הפעולות המתבצעות בעולם כיום בתחום המלחמה בהלבנת הון והמלחמה בתחום המימון של ארגוני טרור.