וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ישראל הוצאה מהרשימה השחורה של המדינות שאינן נלחמות בהלבנת הון

אמיר הלמר

21.6.2002 / 15:35

שר המשפטים: אנו פועלים להוצאת ישראל משתי רשימות שחורות נוספות - הרשימה של סחר בנשים ורשימה של המדינות הפוגעות בקניין רוחני



כוח המשימה הפיננסי בענייני הלבנת הון, FATF, הודיע היום בפאריס כי שמה של ישראל יימחק מהרשימה השחורה של המדינות שאינן נלחמות בהלבנת הון. על כך היום שר המשפטים מאיר שטרית מסיבת עיתונאים בתל אביב.



FATF הוא גוף בין מדינתי שהוקם ע"י הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, OECD, ומטרתו להילחם בהון השחור. הגוף הוקם כבר בשנת 1989 וחברות בו 29 מדינות.



בפברואר 2000 פירסם הארגון רשימה של 25 קריטריונים על פיהם יבדקו מדינות אשר אינן חברות ב-FATF. מדינות שאינן עומדות בקריטריונים יוכנסו לרשימה שחורה של מדינות שאינן משתפות פעולה בתחום המלחמה בהלבנת הון. ברשימה שפורסמה ע"י הארגון ביוני 2000 נכללה ישראל ברשימה, ומאז פעל משרד המשפטים להוצאתה.



במסיבת העיתונאים נכחו עוד נגיד בנק ישראל דוד קליין וכן יו"ר בנק לאומי איתן רף, יו"ר בנק הפועלים שלמה נחמה ויו"ר בנק דיסקונט אריה מינטקביץ.



השר שטרית ציין כי הוצאת ישראל מהרשימה השחורה היא פרי של עבודה מאומצת של משרדי הממשלה השונים בשיתוף בנק ישראל והמערכת הבנקאית. לדבריו, קיימת חשיבות אדירה בהוצאת ישראל מהרשימה שכן לאחרונה החלו מדינות שונות בעולם לפעול נגד מדינות המצויות ברשימה ולהערים קשיים על אזרחי אותן מדינות, ובהם ישראלים, לפתוח חשבונות בנק ולבצע העברות בנקאיות באותן ארצות. שתי המדינות הראשונות שפעלו נגד ישראלים בתחומן היו קנדה והונג קונג.



שר המשפטים הוסיף כי הוצאת ישראל מהרשימה אינה סוף הדרך במלחמה בהלבנת הון וכי קיימת חשיבות ערכית להילחם בכספים השחורים שמקורם בפשע - סמים, זנות, מאפיה. עוד ציין השר כי הנחה את משרדו לפעול להוצאת ישראל משתי רשימות שחורות נוספות - הרשימה של סחר בנשים ורשימה של המדינות הפוגעות בקניין רוחני.



נגיד בנק ישראל קליין ציין כי מאז ראשית שנות ה-90 ישראל מנסה לבסס את האסטרטגיה של שוק פתוח ולשם כך יש לאמץ את הנורמות המקובלות בעולם. לדבריו, המלחמה בהלבנת הון היא חלק מהנורמות הללו שמאפשרות בסופו של דבר למשקעים ישראלים וחברות ישראליות לגייס הון בחו"ל ולמשוך משקעים ומדינות זרות להשקיע בישראל.



יו"ר בנק לאומי איתן רף ציין כי הימצאותה של ישראל ברשימה היתה קריטית למערכת הבנקאות הישראלית שכן אם לא היינו מוצאים יוצאים ממנה בעתיד הקרוב - קווי האשראי לישראל היו נסגרים. "אנחנו חיים בעולם גלובלי", אמר רף, "ואנחנו חייבים להשתלב בעולם הזה ולעשות את כל הדרוש לכך".



רף ציין כי גם בארה"ב מתייחסים בכובד ראש לסוגיית הלבנת הון ומתייחסים בחשדנות לבנקים המצויים במדינות הנמצאות ברשימה השחורה של האירגון.



יש לציין כי שמה של ישראל נכלל ברשימה השחורה אף שכבר לפני כשנה וחצי נחקק בישראל החוק לאיסור הלבנת הון והוקמה הרשות למלחמה בהון השחור, בראשות עו"ד יהודה שפר.



הרשות החלה להפעיל מאגר מידע שאליו מועברים נתונים מכל הגופים הפיננסיים בישראל על פעולות המבוצעות על ידי הלקוחות שלהם. באותה תקופה הותקנו תקנות שמאפשרות לבנקים, לחברות הביטוח וליתר המוסדות הפיננסיים להעביר את המידע על לקוחותיהם לרשות.



מאז חקיקתו של החוק לאיסור הלבנת הון הוגשו בישראל 4 כתבי אישום בעבירות של הלבנת הון. רק לאחרונה הוגשו שני כתבי אישום גדולים הכוללים עבירות מתחום זה - האחד בנוגע לפרשת רכישת המניות של בזק בידי גד זאבי באמצעות מיכאל צ'רנוי והשני בפרשת המעילה בבנק למסחר.

לפני כחודש יצאה לרומא משלחת שכללה את מנכ"ל משרד המשפטים אהרון אברמוביץ ונציגים מהמערכת הבנקאית ומבנק ישראל וזאת על מנת להציג את מערכת החקיקה והפעולה של הרשות להלבנת הון. לפני כשבועיים ביקרה בישראל משלחת מה-FATF שהתרשמה לחיוב מההיערכות של הגופים השונים במדינה במאבק בהון השחור.



בעקבות התרשמותו החיובית הוציא הארגון את ישראל מהרשימה השחורה. "כעת המטרה היא להמשיך להילחם בהון השחור ולהצטרף כחברה בארגון", אמר שר המשפטים.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully