שערוריות בוול סטריט: אפלייד דיגיטל תובעת את נייט טריידינג על פגיעה במנייתה בשל פעילות מסחר לא כשרה

יצרנית השבבים אפלייד דיגיטל סולושן (סימול ADSXE) תובעת את עושת השוק נייט טריידינג (סימול NITE), על כך שפעילות המסחר הלא כשרה שניהלה פגעה במניותיה. נייט טריידניג נמצאת כעת תחת חקירה של רשות ני"ע בארה"ב בחשד כי הונתה משקיעים בתקופת הגאות של שוקי ההון.



נייט טריידינג, עושת השוק הגדולה ביותר בתקופת הפריחה של הנאסד"ק, ניהלה כ-11% מכלל המסחר בבורסה. הפרת חוקי המסחר על ידי החברה באה לידי ביטוי על ידי מתן קדימות לפקודות המסחר של החברה (קנייה או מכירה) לפני פקודות המסחר של לקוחות החברה באותם ניירות ערך. כתוצאה ממהלך זה, עובדי החברה הרוויחו הון רב מכך שידעו מעט לפני כולם האם המניה עומדת לעלות בשיעור גבוה או לרדת.



הונאה זו שהפעילה החברה זמן רב - התבצעה באופן פשוט. לדוגמה, אם לקוח של החברה היה מעביר הוראת קנייה של בלוק מניות גדול של חברה מסוימת, כשאותה פעולה יכלה גם להוביל לתזוזה בשער המניה, אישים בחברה היו ממקמים את הפקודה שלהם לפני פקודת הלקוח בסדר המסחר, וכך למעשה הרוויחו את העלייה על חשבונו.



אפלייד דיגיטל, ששבביה המותקנים מתחת לעור של בעלי חיים ובני אדם מסייעים באיתורם, טוענת כי בנובמבר 2001 42% מהמסחר במנייתה התבצע דרך נייט טריידינג, וההונאה שהובילה פגעה קשות במנייתה. "מאחר שלנייט טריידינג היתה שליטה מלאה במסחר במניית אפלייד דיגיטל, כל הונאה שניהלה החברה משפיעה קשות על המניה", כתבה אפלייד בהודעה.



שערורייה זו מהווה חוליה נוספת בשרשרת של הונאות חמורות שנחשפו לאחרונה, המערערות את יסודות האמון עליהם מושתת המסחר במניות. בתחילה היו אלה חברות ראיית החשבון שסייעו לחברות בעריכת מצג שווא דרך ניפוח הכנסות, לאחר מכן הגיע תורם של האנליסטים שהמליצו על מניות, לפי האינטרסים של החברות בהן הם עבדו וכעת הגיע תורם של עושי השוק.