הוגשו כתבי אישום נגד 3 בנקאים בריטיים שהיו מעורבים בהונאה הקשורה לאנרון

משרד המשפטים האמריקאי הגיש כתבי אישום נגד שלושה בנקאים בריטיים בחשד שהיו מעורבים בהונאה הקשורה ישירות לחקירה הפלילית המתנהלת נגד בכירים בחברת הסחר באנרגיה אנרון. כך דיווח היום "וול סטריט ג'ורנל".



גרי מלגרו, גיילס דארבי ודיויד ברמינגהם, עובדים לשעבר של נשיונל וסטמיניסטר בנק, מואשמים בכך שהוציאו במירמה מהבנק סכום של 7.3 מיליון דולר, שהבנק השקיע ב-LJM קיימן, אחת החברות המפוקפקות שהקימה אנרון. החברה הוקמה ע"י סמנכ"ל הכספים לשעבר של אנרון, אנדרו פאסטאו- לכאורה כדי לבצע תרגילים חשבונאיים.



השלושה מואשמים בכך ששיכנעו את נשיונל וסטמיניסטר למכור את החזקותיו ב-LJM תמורת מיליון דולר בשעה שהשווי האמיתי שלהם עמד על 10 מיליון דולר. בהמשך, השקיעו השלושה לכאורה כ-250 אלף דולר בחברה שרכשה את המניות, ואז בניגוד לחוק שילשלו לכיסם סכום של 7.3 מיליון דולר.



בתצהיר שהגיש האף.בי.איי בחודש פברואר 2000 נכלל מכתב אלקטרוני ששלח ברמינגהם למלגרו בו מדובר על כך שפאסטאו עשוי לגרוף רווח של 25 מיליון דולר במסגרת העסקה המדוברת. טרם הוברר איזה סכום כסף קיבל פאסטאו מ-LJM ומחברות דומות שהקימה אנרון.



פאסטאו הקים את LJM בקיץ 1999, בברכת מועצת המנהלים של אנרון, לגידור השקעות החברה בשוק מניות הטכנולוגיה התנודתי. נשיונל וסטמיניסטר - הנמצא כיום בבעלות רויאל בנק אוף סקוטלנד - וקרדיט סוויס פירסט בוסטון השקיעו כל אחד 7.5 מיליון דולר ב-LJM, בה היה שותף גם פאסטאו. אנרון העבירה ל-LJM כמה מיליונים ממניותיה במסגרת התחייבותה של LJM להגן על שווי מניות הטכנולוגיה של אנרון.



בהודעה שפירסם לזלי קלדוול, ראש צוות המשימה המיוחד שהקים משרד המשפטים לטיפול בפרשת אנרון, נאמר כי הגשת כתבי האישום מצביעה על כך שבכוונת הצוות להרחיב את החקירה מעבר לאנרון ולכלול בה גם אנשים שגרפו רווחים בעקבות נכונותה של אנרון להיכנס לעסקות חשבונאיות שלא היתה להן מטרה עסקית כלשהי, ואשר כל תכליתן היתה לאפשר למעורבים בהן לשלשל לכיסם סכומי כסף מכובדים.



לטענת הג'ורנל, ייתכן כי הגשת כתבי האישום נגד הבנקאים הבריטיים נועדה להקל על משרד המשפטים להרשיע מנהלים בכירים לשעבר באנרון שביצעו עבירות דומות. אחד הקשיים עימם מתמודדים נציגי המשרד הוא כי רבות מהפעולות החשודות שביצעו בכירים באנרון נעשו באישור מועצת המנהלים של החברה, רואי החשבון שלה ועורכי הדין. עם זאת, פעולות שבמסגרתן הונו בכירים בחברה את אנרון עצמה לא צפויים להיות מוגנים מפני הגשת כתבי אישום.