בעקבות הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים והמלחמה של ישראל בהלבנת הון, החליט משרד האוצר האמריקאי להסיר אזהרה שפירסם בשנת 2000 בכל הנוגע לעסקות עם גופים ואזרחים ישראלים. הודעה על ההחלטה נמסרה טלפונית למנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד אהרון אברמוביץ', על ידי משרד האוצר האמריקאי.
ההודעה באה לאחר שלפני כחודש הוצאה ישראל מהרשימה השחורה של המדינות שאינן נלחמות בהלבנת הון של כוח המשימה הפיננסי בענייני הלבנת הון - FATF.
בהודעה שפורסמה ביוני 2000 על ידי משרד האוצר האמריקאי הוזהרו בנקים ומערכות פיננסיות אמריקאיות אחרות לגבי פעולות שלהם מול המערכת הפיננסית הישראלית, ונדרש מהם לבדוק בזהירות עסקות שמקורן בישראל או שבמסגרתן עבר הכסף דרך ישראל.
ההחלטה לפרסם את האזהרה נבעה מכך שישראל הוכנסה בשנת 2000 לרשימה השחורה של מדינות אשר אינן נלחמות בהלבנת הון של ה-FATF (קבוצה של 31 מדינות וארגונים הפועלת למען הלוחמה בהלבנת הון), וממסקנות משרד האוצר האמריקאי כי העוסקים עם ישראל או עם לקוחות ישראלים עלולים להיות חשופים להון מולבן.
כתוצאה מפרסום האזהרה נגרמו למערכת הפיננסית הישראלית נזקים כלכליים, ובשנת 2000 אף שקל משרד האוצר האמריקאי שלא להעניק לבנקים ישראליים מעמד של מתווך מורשה בארה"ב. רק התערבות של משרד המשפטים הישראלי וגורמים אחרים מנעה קבלת החלטה זו על ידי האמריקאים.
אזהרה דומה פורסמה בשנת 2000 בקנדה ובמדינות אחרות, וכתוצאה מכך סירבו בנקים בקנדה ובהונג קונג לאפשר ללקוחות ישראלים לפתוח חשבונות.
בעקבות המאמצים שנעשו בישראל בנושא החליט ה-FATF בחודש שעבר להסיר את ישראל מהרשימה השחורה, ועכשיו החליטו ארה"ב וקנדה להכיר בתמורות שחלו בלוחמה בהלבנת הון בישראל, ולהסיר את האזהרות שפירסמו. כתוצאה מכך, המערכת הפיננסית הישראלית אינה חשופה עוד לבדיקה המיוחדת ולמשמעויות הכלכליות האחרות אשר נבעו מפרסום האזהרות האמורות.
ארה"ב הסירה האזהרה לסקטור הפיננסי לגבי עסקות עם גופים ואזרחים ישראליים
אמיר הלמר
16.7.2002 / 13:14