שניים מנאשמי הבנק למסחר ישוחררו בערבות

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב צבי גורפינקל הורה על שחרורם של בני רביזדה ואהרון אוהב ציון ממעצרם בגין כתב האישום שהוגש כנגדם על מעורבותם בפרשת הבנק למסחר.

בהחלטתו מציין גורפינקל כי הראיות הקיימות לגבי מודעותם של השניים למעילה שבוצעה בבנק למסחר אינן רציניות. השופט הורה על עיכוב ביצוע החלטתו לשחרר את השניים, עד למחר בצהריים, כדי לאפשר לפרקליטות להגיש ערר על החלטתו לבית המשפט העליון.

רביזדה שוחרר בערבות של 10 מיליון שקל ואילו על אוהב ציון, ששוחרר למעצר בית, יהיה להפקיד מיליון שקל. את רביזדה מייצג עו"ד אורי רון ואילו את אוהב ציון מייצג עו"ד דוד יפתח.

רון אמר היום כי לאור השחרור ולאור קביעת השופט באשר לראיות הקיימות, ייתכן שהפרקליטות תיאלץ לחזור בה מהאישומים הנוגעים למעורבות השניים בפרשת המעילה.

בחודש יוני השנה הגישה פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לביהמ"ש המחוזי בתל אביב כתב אישום כנגד השניים, וכן כנגד שתי חברות שבבעלותו של רביזדה.

רביזדה ואוהב ציון מואשמים, בין היתר, כי בין השנים 1997-2002 קשרו קשר עם אתי אלון, אביה, אביגדור מקסימוב, ועופר אחיה, על מנת לגנוב כספים מבנק למסחר. לגבי רביזדה, נטען בכתב האישום כי קיבל מכספים אלו, בסך של כ-140 מיליון שקל, באמצעות צ'קים בנקאיים והעברות בנקאיות, ואילו לגבי אוהב ציון נטען כי קיבל לא פחות מ-10.6 מיליון שקל.

נטען כי השניים זייפו על גבי צ'קים בנקאיים של הבנק למסחר, שקיבלו מאתי אלון, עופר מקסימוב, או אביהם, אביגדור מקסימוב, וזייפו בעצמם או באמצעות אחרים חתימות היסב על גבי הצ'קים והפקידו אותם בחשבונותיהם.

אישום נוסף כנגד השניים נוגע לחוק הלבנת הון. באישומים אלו נטען כי השניים ביצעו פעולות ברכוש שהתקבל על ידיהם בעבירות שביצעו, או שבוצעו על ידי אחרים, ואף פעלו להסוות את מקור הכספים שקיבלו.

מעבר לכך, מואשמים השניים גם בהעלמות מס. בעניינו של רביזדה, נטען כי בין השנים 1999 ל-2002 היו לו מספר מקורות הכנסה: עמלה מניכוי צ'קים, ריבית ממתן הלוואות, ריבית ממתן אשראי למהמרים ולבעלי קזינו והימורים.

ממקורות הכנסה אלו הפקיד רביזדה בחשבונות שונים שבבעלותו סכום כולל של 4.78 מיליארד שקל בשנים אלו בלבד. המדינה טוענת כי רביזדה לא דיווח לפקידי השומה על כספים אלו, ובהנחה שהכנסותיו היוו לפחות סך של 5% מהכספים, טוענת המדינה כי העלים הכנסות בסך 206 מיליון שקל. בנוסף, נטען כי חברות בבעלות רביזדה העלימו בתקופה זו מע"מ בסך של 34 מיליון שקל.

לגבי אוהב ציון, נטען בכתב האישום כי גם הוא עסק בבתי קזינו בניכיון צ'קים ומתן הלוואות, וכי במהלך השנים המדוברות השמיט הכנסות בדיווחיו בסך כולל של 15 מיליון שקל. עוד נטען, כי תקבוליו בשנים אלו היו כ-319 מיליון שקל, והעלים מע"מ בסך של כ-2.2 מיליון שקל.