דיווח: לקוחות לאומי בשווייץ חשודים בהעלמות מס

רשויות המס בגרמניה חוקרים לקוחות של בנק לאומי בחשד להעלמות מס לכאורה באמצעות שלוחת לאומי בשווייץ - כך דווח במגזין הגרמני "דר שפיגל".

לפי דיווח בסוכנות רויטרס, לאומי מסר כי הוא מודע לחקירה אשר נוגעת ללקוחות הבנק, שלכאורה לא דיווחו לרשויות המס בגרמניה על חשבונות שהחזיקו מחוץ לגרמניה.

בשנים האחרונות, לאחר פרוץ משבר האשראי ב-2008, עלו מספר חקירות הנוגעות להעלמות מסים על רקע החובות האדירים של ממשלות המערב, שמנסות להיאבק בהון השחור כדי להגדיל את הכנסותיהן ממסים.

לפי הדיווח במגזין הגרמני, הרשויות בגרמניה מבססות את החקירה על דיסק המכיל נתונים, אשר נרכש בידי מחוז צפון הריין-ווסטפליה בשלהי 2013 מ"מלשן" זר, כלומר לא גרמני. המטרות של רשויות המס הן מספר לקוחות אמידים, כולל בעל חשבון המחזיק נכסים ב-110 מיליון דולר.

עוד דווח כי הרשויות בגרמניה ביצעו מספר פשיטות במסגרת החקירה, חלקן בעקבות המידע שהכיל הדיסק האמור.