וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בעלי חברה מתחום הדלק חשודים בעבירות בעשרות מיליונים

חן מענית

14.1.2015 / 13:06

החשד: בעלי החברה רכשו חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. 10 נעצרו ו-10 עוכבו לחקירה בסיוע כוחות מג"ב

אזיקים. אורי לנץ
אזיקים/אורי לנץ

פרשה רודפת פרשה: יחידת להב 433 מנהלת חקירה משותפת עם רשות המסים שעניינה חשד שבעלי חברה בתחום הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות - בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.

על פי החשד, רכשו בעלי החברה חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק, חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים.

בתום חקירה סמויה וממושכת של להב 433 ורשות המסים בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון, ביצעו הבוקר (ד') היחידות פעילות בסיוע לוחמי קורל וספיר ממג"ב וכוחות מתפ"א אגף המבצעים.

במסגרתה עצרו היחידות 10 חשודים ועיכבו למעלה מ-10 נוספים בחשד למעורבות בפרשה, מהם בעלי החברה. החשודים יובאו להארכת מעצר בביהמ"ש השלום ראשל"צ בשעה 14:00.

כמו כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מחשבים ומסמכים, כספים וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

  • עוד באותו נושא:
  • עבירות מס

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully