פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      איטליה: בנק אוף צ'יינה הלבין כספים בהיקף של 4.5 מיליארד אירו

      הרשויות באיטליה עומדות להגיש כתבי אישום נגד סניף בנק אוף צ'יינה במילאנו, ונגד 300 בני אדם, בחשד כי הלבינו כספים שמקורם בזנות,זיופים, העלמת מס וניצול עובדים

      בנק סין (רויטרס)
      (צילום: רויטרס)

      חשד להלבנת כספים ענקית באיטליה: הרשויות האיטלקיות מתעתדות להגיש כתבי אישום נגד הסניף של בנק אוף צ'יינה במילאנו וכנגד 300 איש המעורבים על פי החשד במפעל הלבנת כספים בהיקף של כ-4.5 מיליארד אירו שהועברו מאיטליה לסין, כך מדווח ה-BBC.

      על פי הדיווח, מקורות הכסף הן זנות, זיופים, העלמת מסים וניצול עובדים. לדברי הרשויות האיטלקיות ארבעה מבכירי הבנק עומדים בפני כתבי אישום. "היו מיליוני העברות כספים שהיו על סכומים הנמוכים מ-2,000 אירו – הסף הגורר בדיקה", אמרו הרשויות. סף הבדיקה הורד מאז ל-1,000 אירו.

      "מערכת הלבנת הכספים הזו חיזקה את יכולתם הכלכלית של ארגוני המאפיה הסינית", טענו אנשי הרשויות באיטליה. הנהלת הבנק וממשלת סין עדיין לא הגיבו לידיעה.