חשד להלבנת כספים ענקית באיטליה: הרשויות האיטלקיות מתעתדות להגיש כתבי אישום נגד הסניף של בנק אוף צ'יינה במילאנו וכנגד 300 איש המעורבים על פי החשד במפעל הלבנת כספים בהיקף של כ-4.5 מיליארד אירו שהועברו מאיטליה לסין, כך מדווח ה-BBC.
על פי הדיווח, מקורות הכסף הן זנות, זיופים, העלמת מסים וניצול עובדים. לדברי הרשויות האיטלקיות ארבעה מבכירי הבנק עומדים בפני כתבי אישום. "היו מיליוני העברות כספים שהיו על סכומים הנמוכים מ-2,000 אירו הסף הגורר בדיקה", אמרו הרשויות. סף הבדיקה הורד מאז ל-1,000 אירו.
"מערכת הלבנת הכספים הזו חיזקה את יכולתם הכלכלית של ארגוני המאפיה הסינית", טענו אנשי הרשויות באיטליה. הנהלת הבנק וממשלת סין עדיין לא הגיבו לידיעה.