רו"ח ישראל דניאלי, נעצר אתמול לבקשת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, בחשד לביצוע שורה של עבירות מע"מ, תוך שהוא מתחזה לעורך דין. השופט קרן מילר מבית משפט השלום בירושלים, הורתה על מעצרו עד ליום ראשון הקרוב.
חוקרי המכס הגיעו לחשוד בעקבות חקירה נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות מס פיקטיביות, שבהן טיפל החשוד שהוא רו"ח במקצועו. לפי החשד, החשוד התחזה לעו"ד והשתמש בחותמות מזויפות של עו"ד וחברות, הציג מצג שווא כלפי רשות המסים באמצעות מסמכים שנערכו על ידו כאילו מדובר בחברות המגישות דוחות לרשות, למרות שחלקן לא דיווחו אף פעם.
בדיון בבית המשפט החוקר ציין כי יש חשד שהחשוד קיבל כספים שנועדו לתשלום עבור רשות המסים, אך אלה הופקדו בחשבונו הפרטי.
לפני כחודשיים ניסו החוקרים לזמן את החשוד לחקירה, אך הוא לא התייצב. אתמול נערך חיפוש במשרדו שבמגדל טויוטה בתל-אביב. במהלך החיפוש נתפסו חותמות ומסמכים של חברות החשודות כפיקטיביות, חותמות מזויפות ופנקסי חשבוניות ריקים.