אחרי כתבי האישום נגד בעלי קליניקה און לשעבר ונאשמים נוספים, ממשיכה פרשת UBS לייצר חשודים ונאשמים, בהם עורכי דין ואנשי עסקים.
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאחרונה ל-8 חשודים ב-7 תיקים שונים במסגרת פרשת בנק UBS השוויצרי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע שייערך להם ככל שיחפצו בכך, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק.
מכתבי החשדות נשלחו לאנשי עסקים, עו"ד ושכירים, הנחשדים בהעלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כחמישה מיליון שקל.
בין החשודים שקיבלו מכתבי שימוע: יואל גרוסברג, דוד פלג, עזרא פלק, סורין הרשקוביץ, אהרון כהן ורוזין כהן.
החשדות בתיקים השונים נוגעים לחשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (דוגמת כספי ירושה או מתנות), כאשר החשדות מתמקדים בהעלמת עצם קיום החשבון והיתרה שבו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיבידנדים וניירות ערך שבוצעה על ידי החשודים.
במהלך השנה שעברה הוגשו כתבי האישום הראשונים בפרשה כנגד בוריס וייסמן ואבישר וייסמן מבעלי קליניקה און לשעבר וכן מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון. ברשות המסים ובפרקליטות בוחנים עדיין את עניינם של חשודים נוספים בפרשה.
לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע, ככל שיחפצו בכך, בפרקליטות מיסוי וכלכלה בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
התיקים נחקרו על ידי יחידת החקירות של פקיד שומה - חיפה והצפון ברשות המסים ומטופלים ע"י עו"ד נגה בליקשטיין שחורי מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
"פרשת UBS-שווייץ", שהובילה למעצרים רבים ולחקירתם של עשרות ישראלים החשודים בהעלמת מס, באמצעות החזקת חשבונות סודיים בבנק השווייצרי, התפוצצה ביוני 2014 עם מעברה של החקירה הסמויה הממושכת בה לשלב הגלוי. העצור הראשון בפרשה היה רוני אליאס, יועץ השקעות בבנק UBS השווייצרי, שנעצר בסיומה של פגישה עם לקוחות שנערכה במלון פאר בת"א, שהתנהלה תחת עינם הפקוחה של חוקרי רשות המסים. אליאס נהג לגייס לקוחות עבור הבנק השווייצרי בישראל, באופן דיסקרטי וללא תיעוד. בחיפושים שנערכו בחדר המלון של אליאס נמצאו ברשותו רשימות של מאות ישראלים המחזיקים בחשבונות בנק בלתי-מדווחים בשווייץ, שהוא אחראי ישירות על הטיפול בהם.