יומיים לאחר חקירתו ושחרורו למעצר-בית של משה לחמני, יו"ר חברת הנדל"ן שיכון ובינוי, בחשד למעורבות בפרשת השוחד לכאורה שנתנה החברה לעובד זר באפריקה, נפתח סבב חקירות נוסף של החשודים "הוותיקים" בפרשה, אלה שנעצרו ונחקרו עם פרוץ החקירה בפברואר השנה: היום (ה') נחקרו בחדרי החקירות של היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלה"ב 433 בלוד, שוב, מנכ"ל שיכון ובינוי לשעבר, עופר קוטלר; יו"ר שיכון ובינוי לשעבר, רוית ברניב; ומנכ"ל SBI - סולל בונה ארצות חוץ, רוני פאלוך.
החקירה סביב בכירי חברת הנדל"ן שיכון ובינוי מקבוצת אריסון שבבעלות שרי אריסון סובבת סביב החשד שלפיו בכירים בחברת שיכון ובינוי שילמו שוחד לעובד זר בקניה בתמורה לקידום פרויקטים במדינה האפריקאית.
השבוע נרשמו שתי התפתחויות משמעותיות בחקירה: האחד - רשות ניירות ערך הצטרפה לחקירה, והחשדות נגד החברה ובכיריה התרחבו גם לזירת ניירות הערך; והשני - נפתח סבב חקירות נוסף, לצורך השלמת סבב החקירות שנפתח בפברואר השנה, עם מעבר החקירה מהשלב הסמוי לשלב הגלוי. במסגרת סבב זה נחקר כאמור באזהרה לחמני, ונערכות חקירות נוספות של החשודים "הראשונים" בפרשה, אשר חלקם לא נחקרו משך חודשים.
בחודשים האחרונים נמשכה החקירה תחת הרדאר, ולאחרונה חלה תפנית בה, כאשר למאמצי החקירה של המשטרה הצטרפו כאמור גם חוקרי רשות ניירות ערך, והחקירה עברה למה שמכונה על-ידי צוות החוקרים "שלב ב'" של החקירה הגלויה. בשלב זה חוקרות המשטרה ורשות ניירות ערך עד כמה גבוה בפירמידה של קבוצת שיכון ובינוי וקבוצת אריסון עולה פרשת השוחד לכאורה, והאם מנגנון השוחד הנחקר הובא גם לידיעת בעלת השליטה בקבוצה, שרי אריסון, ומקורבים אחרים לה בתוך הקבוצה.
ללחמני, קוטלר, ברניב ופאלוך מיוחס חשד לביצוע עבירות לכאורה של מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה, עבירות לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות נוספות.
בתחילת החקירה דובר על מנגנון שוחד שהופעל בעיקר באפריקה, ואולם בחודשים האחרונים התרחבה החקירה, ונחקרים חשדות למתן שוחד על-ידי שיכון ובינוי, הבונה בארץ וברחבי העולם, לנציגי ממשל זרים במדינות נוספות ברחבי העולם, ובהם דרום אמריקה. על-פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בנייה בקניה בהיקף של מאות מיליוני דולרים וברחבי העולם.